2023-03-30-上交所-关于关联交易和聘用会计师的独立董事事前认可函_2页_359kb

上海电力股份有限公司独立董事事前认可函总结

核心内容

上海电力股份有限公司的独立董事就两项重要议案发表了事前认可意见：

1. 2023年度日常关联交易的议案
2. 公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案

两项议案均符合《上海证券交易所上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定。

主要观点

• 关联交易审议：独立董事认为，2023年度日常关联交易的议案符合公司正常经营需求，且交易条款公平合理，未损害公司及非关联股东的利益。因此，一致同意将该议案提交董事会审议。
• 会计师事务所聘用：独立董事认可公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度审计机构的决定，认为该事务所具备相应的专业资质和独立性，能够胜任公司审计工作。因此，一致同意将该议案提交董事会审议。

关键信息

• 关联交易：

  • 涉及公司与关联方之间的日常交易。
  • 交易内容及金额需符合相关法规及公司内部规定。
  • 独立董事已对交易的必要性、公平性和合规性进行了审议。
  • 交易风险评估报告及风险应急处置预案已提交审议。

• 会计师事务所聘用：

  • 公司拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为年度审计机构。
  • 独立董事认为该事务所具备专业能力和独立性，符合公司审计需求。
  • 聘用议案已通过独立董事事前认可，准备提交董事会审议。

总结

独立董事在充分审议的基础上，对关联交易及会计师事务所聘用事项表示认可。他们认为，相关议案符合公司利益及监管要求，有助于保障公司财务透明度和合规经营。此认可为议案提交董事会审议提供了必要的支持，体现了独立董事在公司治理中的监督与决策作用。