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黄山旅游发展股份有限公司2024年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600054（A股）、900942（B股）
• 公司简称：黄山旅游（A股）、黄山B股（B股）
• 公司全称：黄山旅游发展股份有限公司
• 法定代表人：章德辉
• 董事会秘书：丁维
• 证券事务代表：黄嘉平
• 注册及办公地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16-18楼）
• 邮政编码：245000
• 公司网址：http://www.hstd.com
• 电子信箱：hs600054@126.com

核心财务指标

财务变化原因说明

• 净利润下降：主要由于有效购票人数减少及6月份持续强降雨，同时上年同期存在可弥补亏损，所得税费用增加。
• 经营活动现金流减少：支付企业所得税及成本费用、预付款项增加。
• 非经常性损益：总额为7,111,096.88元，主要来源包括政府补助、委托投资收益等。

主营业务情况

1. 景区业务

• 经营黄山、花山谜窟、太平湖景区。
• 拥有丰富的景区管理经验，主编多项国家标准和团体标准。
• 2024年上半年接待游客213.96万人次，同比增长2.30%。

2. 索道及缆车业务

• 拥有云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车。
• 均为5S等级索道和安全生产标准化一级单位。
• 2024年上半年运送游客420.98万人次，同比增长1.06%。

3. 酒店业务

• 拥有十余家酒店，包括北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店等。
• 形成“雲”字号品牌矩阵，如雲人·曙光里、雲人·獵林崖舍等。
• 2024年上半年实现营业收入192,053,504.94元，同比下降3.09%。

4. 徽菜业务

• 开展徽文化主题餐饮，形成连锁门店。
• 获得多项荣誉，如“中华老字号”、“中国十佳文化餐饮品牌”。
• 2024年上半年实现营业收入122,923,650.81元，同比增长7.78%。

5. 旅行社业务

• 涵盖国内、入境、出境、定制游、会展服务及疗休养。
• 下属企业为安徽省旅行社协会会长单位、全国旅游标准化示范企业。
• 2024年上半年实现营业收入198,907,172.50元，同比下降1.36%。

6. 智慧旅游业务

• 整合黄山市及周边文旅资源，打造智慧旅游平台。
• 成立安徽途马科技有限公司，推进“目的地新旅游新生活”一站式服务平台建设。
• 推进智能友好景区建设，引入AI客服、无人机运输等新技术。

核心竞争力

1. 资源优势：黄山、太平湖、花山谜窟等景区资源丰富，生态环境优越。
2. 品牌优势：黄山景区为5A级景区，公司拥有多个行业知名品牌。
3. 人才优势：专业人才队伍，涵盖景区开发、索道运营、酒店管理等多个领域。
4. 区位优势：位于皖浙赣闽交界，紧邻长三角，交通便利。
5. 资本优势：作为国有控股上市公司，融资渠道畅通，具备资本运作能力。

投资与项目进展

• 北海宾馆改造项目：完成外立面及室内装修施工。
• 太平湖漫心府酒店：完成改造并正式营业。
• 黄山旅游CBD项目：完成施工总承包、消防、幕墙等，推进精装修及智能化建设。
• 茶坦帐篷营地项目：完成土地摘牌及流转，推进施工。
• 黄山国际大酒店升级项目：预计投资1.5亿元，推进规划设计等前期工作。

风险与对策

1. 行业风险

• 风险：旅游行业受经济、自然及社会因素影响较大。
• 对策：推进“旅游+”、“山水村窟”等发展战略，实现全产业链和全域化运营。

2. 市场风险

• 风险：市场竞争激烈，可能影响公司业绩。
• 对策：优化产品体系，提升服务品质，加强市场推广。

3. 项目投资风险

• 风险：项目实施受外部环境变化影响。
• 对策：完善投资管理体系，加强内部管理，优化资源配置。

4. 政策风险

• 风险：景区门票及索道收费受政策影响。
• 对策：优化产业布局，推动由门票经济向产业经济转型。

公司治理情况

• 完成董事会、监事会换届选举。
• 选举章德辉为董事长，孙峻为总裁，丁维为董事会秘书。
• 修订多项公司制度，如公司章程、独董工作制度、关联交易管理等。

环境与社会责任

• 环境管理：
  • 推进污水处理站点升级改造，确保达标排放。
  • 实现垃圾分类全覆盖，探索无人机运输垃圾的新模式。
  • 推广“猴轻松”轻餐饮品牌，减少厨余垃圾及塑料污染。
  • 推动绿色建筑及清洁能源使用，如电磁灶、空气源热泵等。
• 社会责任：
  • 持续开展消费帮扶，助力农产品销售。
  • 搭建旅游直播平台，拓宽销售渠道。
  • 对口帮扶歙县棠樾村、万二村等，累计慰问50次，交易额近11万元。

其他事项

• 利润分配：本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。
• 诉讼与仲裁：报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
• 诚信状况：公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。
• 关联交易：已对2024年度日常关联交易进行合理预计，实际发生额未披露完整，但已按计划推进。