2024-09-29-港交所-旭辉控股集团_二零二四年中期报告_122页_14mb

旭輝控股(集團)有限公司總結

公司概況

旭輝控股(集團)有限公司（「旭輝」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）總部位於上海，主要從事中國境內的房地產開發、投資及物業管理服務業務。公司業務聚焦於中國一線、二線城市及重點城市成熟板塊，開發高品質、以終端用戶需求為導向的物業，包括住宅、商務辦公及商業綜合體等類型。

目前，公司已在中國及海外的4個主要區域（長三角、環渤海、中西部、華南）的核心城市建立了穩固的業務佈局。截至2024年6月30日，本集團總及應佔建築面積分別約為34,300,000平方米及19,700,000平方米。

管理層結構

執行董事

• 林中（主席）
• 林偉（副主席）
• 汝海林（行政總裁）
• 楊欣（首席財務官）
• 葛明

獨立非執行董事

• 張永岳
• 陳偉成
• 林采宜

委員會成員

• 審核委員會：陳偉成（主席）、張永岳、林采宜
• 薪酬委員會：張永岳（主席）、林中、陳偉成
• 提名委員會：林中（主席）、張永岳、林采宜

授权代表

• 林中
• 汝海林

公司秘書

• 羅泰安

注册办事处

• P.O.Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

中國總部

• 上海市閔行區申虹路1088弄39號旭輝中心

香港主要營業地點

• 香港灣仔軒尼詩道28號太古廣場五座22樓

股份及財務資訊

• 主要股份過戶登記處：Maples Fund Services (Cayman) Limited
• 香港證券登記分處：香港中央證券登記有限公司
• 股份代號：00884（香港聯合交易所有限公司主板）

財務表現（截至2024年6月30日止六個月）

• 合同銷售金額：約人民幣203.1億元，較去年同期下降51.6%
• 已確認收入：約人民幣202.06億元，較去年同期下降35.5%
• 期內虧損：約人民幣44.4億元，較去年同期下降約51.2%
• 股東權益應佔核心虧損：約人民幣34.01億元，較去年同期下降約50.8%

重點業務分析

房地產開發

• 合同銷售金額較去年同期下降51.6%，主要受房地產行業營商環境艱難影響。
• 合同銷售建築面積為1,657,284平方米，較去年同期下降42.8%。
• 合同銷售平均售價為人民幣12,257元/平方米，較去年同期下降12.3%。

地區分布

• 長三角：貢獻29.7%，合同銷售建築面積460,958平方米，平均售價13,097元/平方米
• 環渤海：貢獻29.0%，合同銷售建築面積451,645平方米，平均售價13,026元/平方米
• 中西部：貢獻29.0%，合同銷售建築面積540,040平方米，平均售價10,919元/平方米
• 華南：貢獻12.3%，合同銷售建築面積204,641平方米，平均售價12,196元/平方米

城市分布

• 一線城市：貢獻9.5%，合同銷售建築面積99,951平方米，平均售價19,245元/平方米
• 二線城市：貢獻78.0%，合同銷售建築面積1,248,153平方米，平均售價12,705元/平方米
• 三線城市：貢獻12.5%，合同銷售建築面積309,180平方米，平均售價8,186元/平方米

物業銷售已確認收入

• 約人民幣158.4億元，佔已確認收入總額的78.4%，較去年同期下降41.6%
• 平均售價約為人民幣12,705元/平方米，較去年同期下降12.3%

企業治理與財務管理

• 公司積極推動「保交付、保經營」戰略，並通過加快銷售及現金回款、提高經營效率、控制有息負債規模等措施來應對市場壓力。
• 截至2024年6月30日，本集團銀行結餘及現金（包括受限制現金及質押性銀行存款）合計約為人民幣127億元。
• 本集團與財務顧問及法律顧問合作，尋求解決境外流動性問題的方案，並已向協調委員會及債券持有人小組提交經修訂的提案。

物業管理服務（永升服務）

• 永升服務為本集團的物業管理服務板塊，2024年上半年實現收入增長5.9%，達到人民幣33.7億元，創下半年度歷史新高。
• 總合約建築面積約為3.3億平方米，環比增長6.9%；在管總建築面積約為2.4億平方米，環比增長6.7%。
• 對應同期服務家庭戶數達106萬戶。

未來展望

• 中央及地方政府預計將出台更多去庫存及穩市場政策，推動成交量穩步回升。
• 核心一二線城市新房成交有望企穩，二手房成交份額將繼續擴大。
• 本集團將持續加強自身綜合實力，並追求成為行業領先的綜合服務商。

附註

• 「合同銷售金額」包括附屬公司、合營企業及聯營公司的銷售數據，數據未經審核，僅供參考。
• 「核心淨虧損」排除了與出售物業及開發中物業相關的項目。
• 「銀行結餘及現金」包括質押性銀行存款。
• 「總債務」包括銀行及其他借款、境內公司債券、境外優先票據及可換股債券。
• 「淨負債對股本比率」根據國際財務報告準則計算。
• 「加權平均債務成本」為各財政期間末時未償還債務的加權平均利息成本。
• 「我們」、「旭輝」及「本公司」等詞語可用於表示本公司或本集團（視文義而定）。
• 「土地儲備」、「開發項目」、「物業項目」或「項目」均指本集團已取得土地使用權或已訂立土地出讓合同的項目。