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南京熊猫股东回报规划（2022-2024）总结

一、规划宗旨

南京熊猫电子股份有限公司为完善利润分配机制、保持政策连续性和稳定性、增强决策透明度，依据《上市公司监管指引第3号》等规定，制定本规划，切实保护投资者权益，引导长期理性投资。

二、规划考虑因素与原则

• 制定因素：综合考虑企业经营、股东意愿、资金成本、融资环境、公司规划、发展前景及外部环境。
• 制定原则：连续稳定合理的利润分配；优先现金分红；保障中小股东意见参与；按固定比率现金分红。

三、主要内容

1. 股利分配原则与方式

   • 强调投资者合理回报，利润分配不得超过可分配利润范围，保持连续性。
   • 分红方式包括现金、股票或两者结合，优先现金方式。

2. 现金分红条件

   • 年度可分配利润为正值，现金流支持正常经营；审计报告为标准无保留意见。
   • 最低现金分红比例：按发展阶段和资金情况划分为三种情形，最高为80%，最低为20%。

3. 分红比例与频率

   • 采取固定比率政策，累计现金分红不低于最近三年年均可分配利润30%。
   • 首次未分红需披露原因和资金用途；三年内未分红则暂停新增股权融资。
   • 规定每年度至少进行一次现金分红，中期可分红，决议后2个月内实施。

4. 股票股利条件
   股东可根据盈利及现金流情况提议股票股利分红，需经董事会审、股东大会表决通过。

四、执行机制与监督

• 制定周期：至少每三年重新审议一次，每次规划由董事会制定提交股东大会通过。
• 决策程序：
  • 董事会需听取独立董事意见，明确分红方案及最低比例等。
  • 股东大会需通过多种渠道与中小股东沟通，记录表决和意见。
  • 董事会表决需过半数通过，对重大调整需股东表决权三分之二通过。
• 监督机制：
  监事会督促严格执行分红政策和信息公开，发现未执行或流程不合规时应提出批评并监督整改。

五、生效

本规划自股东大会通过之日起生效实施，修订也同理。