2023-03-27-上交所-股东回报规划（2023-2025年）_6页_182kb

哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东回报规划（2023-2025年）总结

核心内容

哈药集团人民同泰医药股份有限公司为规范利润分配政策，增强现金分红的透明度与合理性，维护投资者合法权益，制定了未来三年（2023-2025年）的股东回报规划。该规划依据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，明确了利润分配的形式、条件、比例及决策机制，以确保利润分配政策的科学性、稳定性和可持续性。

主要观点

1. 利润分配形式
   公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或其他方式，优先采用现金分红。
   在满足现金分红的前提下，公司可根据成长性、每股净资产等因素考虑股票股利分配。

2. 利润分配的条件和比例

   • 现金分红条件：公司年度可分配利润为正值、现金流充足，且审计机构出具标准无保留意见。
   • 现金分红比例：三年累计现金分红不少于三年均可分配利润的30%。特殊情况未达比例的，需董事会说明并经股东大会批准。
   • 股票股利条件：在满足现金分红的前提下，若公司经营良好且股票价格与股本不匹配，可考虑股票股利分配。

3. 现金分红的时间间隔
   原则上公司每年进行一次现金分红，董事会可根据盈利状况和资金需求提议中期现金分红。

关键信息

利润分配政策的制定与调整

• 制定程序：公司利润分配政策由董事会研究论证，需充分考虑股东、独立董事和监事的意见，以保护投资者利益。
• 调整机制：如遇重大变化（如战争、自然灾害、经营环境变化等），公司可对利润分配政策进行调整，调整方案需经董事会审议、独立董事认可，并提交股东大会特别决议通过，且需获得2/3以上表决权通过。
• 制定周期：公司董事会需每三年重新审阅一次该规划，根据形势或政策变化进行修订。

决策机制

• 董事会职责：制定利润分配方案，需经全体董事过半数表决通过，提交股东大会批准。
• 独立董事与监事会参与：独立董事应发表明确意见，可征集中小股东意见并提出分红提案；监事会应参与方案制定并提出意见。
• 股东沟通：公司在制定或调整利润分配方案时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东沟通，确保其意见被充分听取。

规划的生效与解释

• 生效时间：本规划自股东大会审议通过之日起实施。
• 解释权：由公司董事会负责解释。
• 修改程序：如需修改规划，应遵循与制定相同的程序，经股东大会特别决议通过。

总结

该规划强调了公司对股东的持续、稳定和科学回报，明确了利润分配的形式与条件，建立了完善的决策机制与沟通渠道，确保利润分配政策的合规性与合理性。同时，为适应未来三年可能发生的经营环境变化，规划预留了灵活调整的空间，体现了公司对长期发展与股东利益的双重考量。