831827·宝来利来·公开转让说明书_239页_6mb

山东宝来利来生物工程股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司名称：山东宝来利来生物工程股份有限公司
英文名称：Shandong Baolai-Leelai Bio-Industrial CO., LTD
法定代表人：单宝龙
设立日期：1996年8月5日
整体变更为股份公司日期：2001年9月13日
注册资本：3,240万元人民币
住所：山东省泰安市高新技术产业开发区
主营业务：饲用微生态产品、畜禽微生态产品、水产微生态产品、奶牛微生态产品、反刍微生态产品、生物发酵产品、生物制品、生物原料产品等的研发、生产和销售。

股票挂牌情况

• 股票代码：831827
• 股票简称：宝来利来
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：3,240万股
• 挂牌日期：未明确
• 限售安排：控股股东单宝龙承诺分三批解除转让限制，每批为挂牌前所持股份的三分之一，分别在挂牌之日、挂牌期满一年和两年解除。

股权结构

截至2014年6月30日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	单宝龙	2,026.57	62.55%
2	潍坊渤海实业有限公司	537.34	16.58%
3	陈雷	201.67	6.22%
4	上海胜道融领投资发展合伙企业（有限合伙）	140.00	4.32%
5	盛永杰	76.18	2.35%
6	司登殿	32.66	1.01%
7	王俊贤	30.00	0.93%
8	王兴华	30.00	0.93%
9	孙昕	20.08	0.62%
10	嵇维新	20.00	0.62%
合计	-	3,114.50	96.13%

重大事项提示

一、重大疫情及自然灾害风险

突发性气象灾害及疫情可能导致养殖业低迷，进而影响饲料及饲料添加剂行业的需求，对公司的经营产生不利影响。

二、业绩下滑风险

饲料行业受养殖业影响较大，若养殖业不景气，将导致饲料添加剂行业同步下滑，影响公司业绩。

三、新产品开发风险

公司重视研发投入，但新产品开发过程中存在不可控因素，可能导致产品推出滞后。此外，市场成熟度和推广力度也会影响新产品的市场潜力。

四、生产许可证和产品批准文号重续风险

公司需定期更新生产许可证及批准文号，若未能及时更新，将影响其正常生产与销售。

五、控股子公司租赁经营场地风险

控股子公司巴夫巴夫租用土地进行生态养殖和加工，租赁期较长，但无法办理房产证，存在出租方违约等风险。

六、核心技术泄密和技术人员流失风险

公司依赖优秀研发团队，若核心技术泄密或技术人员流失，将对公司生产经营和新产品研发造成负面影响。

七、开发支出费用化导致业绩下滑风险

2014年1-6月，公司开发支出费用化影响净利润约39.97%，若无法持续满足资本化条件，可能对公司业绩产生重大影响。

股权历史演变

1996年8月

• 公司前身宝来利来有限成立，注册资本66.7万元，股东包括单宝龙、张钧利、凤凰科技等。

2000年5月

• 凤凰科技将其持有的35%股权转让给凤台集团，股权结构发生变化。

2000年6月

• 单宝龙、张钧利和凤台集团以非货币资产增资，注册资本增至3,000万元。

2001年2月

• 单宝龙、张钧利将部分股权转让给单宝龙，注册资本保持不变。

2001年8月

• 有限公司整体变更为股份公司，注册资本为3,100万元。

2004年5月

• 凤台商贸将其持有的620万股股权转让给单宝龙，单宝龙持股比例增至60.59%。

2013年5月

• 泰安市基金投资担保经营有限公司将其持有的3.33%股权转让给盛永杰，随后盛永杰将其持有的部分股份转让给其他股东。

2013年6月

• 渤海实业将其持有的部分股权转让给单宝龙，单宝龙持股比例增至60.73%。

2013年10月

• 单宝龙将其持有的部分股份转让给王政和单秀芳，持股比例降至60.57%。

2013年12月

• 深圳市天成投资有限公司将其持有的130万股转让给单宝龙，王承旭将其持有的股份转让给单宝龙，渤海实业将其持有的股份转让给司登殿，单宝龙持股比例增至62.55%。

股东情况

• 控股股东：单宝龙，持股62.55%，为公司的实际控制人。
• 其他主要股东包括潍坊渤海实业有限公司、陈雷、上海胜道融领投资发展合伙企业（有限合伙）等，持股比例均在5%以下。

行业与业务

公司所处行业为食品制造业（C13）之食品及饲料添加剂制造(1394)。公司主要业务涵盖饲料添加剂、微生态制品的研发、生产和销售，同时涉及生物发酵、生物制品、生物原料产品等。

风险因素

• 市场风险：养殖业波动直接影响饲料及饲料添加剂行业。
• 政策风险：需定期更新生产许可证和批准文号，否则影响经营。
• 技术风险：核心技术泄密或技术人员流失将影响公司发展。
• 财务风险：开发支出费用化可能影响公司业绩。
• 法律风险：公司及控股股东需遵守相关法律法规，避免违法违规行为。

总结

山东宝来利来生物工程股份有限公司是一家专注于饲料添加剂及微生态制品研发、生产和销售的生物工程企业。公司自1996年成立以来，经历了多次股权变更，最终由单宝龙控股，持股比例达62.55%。公司面临多种风险，包括养殖业波动、生产许可证更新、技术泄密、新产品开发及开发支出费用化等。公司需持续关注市场变化，加强技术研发，确保合规经营，以维持其在饲料添加剂行业的竞争力。