2016-07-20-港交所-伟俊集团控股_二零一六年年报_83页_1mb

偉俊集團控股有限公司年度報告總結

核心內容

• 公司資料：偉俊集團控股有限公司（Wai Chun Group Holdings Limited）於百慕達註冊成立，股份代號為1013，註冊辦事處為百慕達Hamilton，總辦事處及主要營業地點在香港金鐘夏怒道18號海富中心2期13樓。
• 主要業務：本公司為投資控股公司，附屬公司主要從事網絡及系統整合、通訊產品買賣、財務服務、投資控股、證券投資及電訊基建解決方案。
• 財務表現：截至2016年3月31日止年度，營業額為178,104,000港元，較2015年增加16.8%；毛利為31,260,000港元，較2015年增加5.2%；毛利率由19.5%降至17.6%；但全年虧損為56,747,000港元，較2015年增加。

主要觀點

• 財務狀況：截至2016年3月31日，總借貸為83,213,000港元，資產負債比率為32.4%，較2015年的35.0%有所下降。現金及等同現金項目總值為36,027,000港元，公司不認為會面臨重大外匯風險。
• 股息政策：董事會不建議派發2016年度末期股息。
• 業務發展：公司持續尋找有增長潛力的項目進行收購或投資，但尚未完成。未來計劃進行集資活動以改善財務狀況。
• 企業管治：董事會由1名執行董事及3名獨立非執行董事組成，符合上市規則要求。董事會程序規範，並設立薪酬委員會、審核委員會及提名委員會，以加強運作效率及透明度。
• 關連交易：公司與關連人士（如嘉駿控股有限公司及陳愛武女士）有租務協議，但符合上市規則中對持續關連交易的披露及審核要求。
• 內部監控：公司設有內部監控系統，並由獨立核數師恒健會計師行有限公司審核財務報告，確認其真實及公平性。

關鍵信息

財務數據摘要

董事信息

• 執行董事：林清渠（主席兼行政總裁）
• 獨立非執行董事：高明東、邵律、杜恩鳴
• 授權代表：林清渠、湯志昌
• 公司秘書：湯志昌
• 審核委員會：杜恩鳴（主席）、高明東、邵律
• 薪酬委員會：高明東（主席）、林清渠、邵律、杜恩鳴
• 提名委員會：邵律（主席）、高明東、林清渠、杜恩鳴

董事會活動

• 本年度舉行4次董事會定期會議及2次股東大會。
• 所有董事均參與會議，並遵循公司程序及守則。

關連交易

• 與嘉駿控股有限公司（由林清渠先生控制）及陳愛武女士（林清渠先生之配偶）的租務協議，符合上市規則要求，且已獲核數師確認為公平合理。

財務報告

• 核數師：恒健會計師行有限公司，2016年收取核數服務費500,000港元。
• 核數師意見：核數師對財務報告無保留意見，並確認其真實及公平性。

會計政策

• 采用香港財務報告準則，並已應用若干修訂準則，如HKFRS 15（來自客戶合約之收入）及HKFRS 16（租賃）。
• 財務報表以歷史成本為編製基準，部分金融工具以公平值計量。

環境與法律合規

• 公司遵循環境政策，遵守中國法律及法規，並採納節能減廢措施。
• 公司持續監察合規事宜，並與外聘法律顧問合作。

股東與利益相關方

• 公眾持股量足夠，達25%以上。
• 公司與主要客戶及供應商無重大利益衝突。
• 股東權利與程序符合公司細則及上市規則。

未來展望

• 未來將加強營運效率及成本控制。
• 會繼續尋找收購或投資機會。
• 會持續改善財務狀況及流動資金管理。

總結

偉俊集團控股有限公司於2016年財政年度經歷營業額及毛利的增長，但整體仍出現虧損。公司財務狀況有所改善，資產負債比率下降，且現金及等同現金項目增加。董事會結構合規，並設有專業委員會。關連交易符合披露要求，財務報告獲核數師確認。公司持續關注環境政策及法律合規，並計劃通過集資改善財務狀況。