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建業建榮控股有限公司2024年度报告总结

核心内容

1. 公司概况

   • 公司名称：建業建榮控股有限公司
   • 股份代號：香港联交所 01556
   • 总办事处及主要营业地点：香港干诺道中111号永安中心23楼2308室
   • 主要往来银行：包括香港上海汇丰银行有限公司、东亚银行有限公司、恒生银行有限公司等
   • 核数师：安永会计师事务所
   • 主要股份过户登记处：Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited

2. 股东周年大会

   • 日期：2025年6月6日（星期五）上午10:30
   • 会议地点：香港干诺道中200号信德中心4楼401A雅辰会
   • 议程包括：审议经审核财务报表、宣派末期及特别股息、重选董事、重新委聘核数师等
   • 一般授权：允许董事在有关期间内处理股本中额外股份的配发、发行等事宜，上限为已发行股本的20%

3. 董事及高级管理人员

   • 执行董事：陈远强（主席）、王承伟、余荣生（董事总经理）、林炳麟、韦汉文、林凯帆
   • 独立非执行董事：江绍智（审核委员会主席）、庞棣勅、徐志刚（薪酬委员会主席）、凌洁心（2024年12月2日获委任）
   • 公司秘书：余定谦（2025年1月16日获委任）
   • 高级管理人员：陈家华（技术总监）、邓文富（技术总监）、谢伟光（助理总经理）、陈江华（高级监督）

4. 财务表现

   • 收入：2,486,000,000港元（2023年：2,122,000,000港元），增长17.1%
   • 权益持有人应佔溢利：127,000,000港元（2023年：120,000,000港元），增长5.5%
   • 拟派末期及特别股息：每股2.0港仙，合计60,000,000港元
   • 现金及银行结余：562,500,000港元（2023年：566,500,000港元）

5. 业务回顾

   • 地基部门及钻探部门分别有21个及40个在进行中的项目
   • 地基部门收入：1,994,000,000港元（增长13.2%）
   • 钻探部门收入：491,700,000港元（增长36.0%）
   • 毛利总额：365,700,000港元（增长7.4%）
   • 毛利率：由16.0%降至14.7%，主要由于成本增加及市场竞争加剧

6. 企业治理

   • 董事会由10名董事组成，包括6名执行董事及4名独立非执行董事
   • 设立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会
   • 董事会成员多元化，包括性别、年龄、教育背景等
   • 董事会及独立非执行董事均确认其独立性
   • 董事薪酬政策：执行董事的薪酬与表现挂钩，独立非执行董事为固定薪酬

7. 未来展望

   • 建造业面临挑战，包括流动资金压力及物业市场降温
   • 政府推动公共工程及住房建设，提供增长动力
   • 本集团在地基及钻探领域保持竞争力，通过成本控制及专业能力获取新项目
   • 集团计划通过技术提升及人才培养保持市场地位

8. 股东权利及沟通

   • 股东可召开特别大会或提出提案
   • 股东可提名候选人参选董事
   • 股东可通过书面查询与董事会沟通
   • 股东通讯政策：通过年报、中期报告、公司网站等渠道向股东披露信息

主要观点

• 财务稳健：集团保持良好的财务状况，无债务，现金及银行结余稳定
• 业务增长：收入及利润均实现增长，主要得益于地基及钻探业务的提升
• 企业治理完善：董事会结构合理，设有多个专业委员会，确保治理透明度及独立性
• 持续发展：集团通过技术升级、人才培养及项目管理提升来维持竞争力
• 股东关系：重视股东沟通，确保其知情权及参与权，同时保障其利益

关键信息

• 股东周年大会：2025年6月6日举行，涉及多项重要决议
• 股息政策：末期及特别股息每股2.0港仙，需经股东大会批准
• 董事会结构：执行董事及独立非执行董事人数符合上市规则要求
• 财务状况：保持无债务状态，流动资金充足
• 行业展望：尽管面临挑战，但政府基建计划及住房建设提供增长机会
• 合规与治理：遵循上市规则，定期进行财务报告审核及合规审查
• 员工与培训：注重员工发展，实施“牧羊人培训计划”及AI工地监控系统提升运营能力

董事会及高管薪酬

• 薪酬委员会：由徐志刚（主席）及庞棣勅等组成，负责审核及建议董事薪酬
• 执行董事薪酬：陈远强、余荣生、林凯帆等获固定袍金及绩效挂钩花红
• 独立非执行董事薪酬：江绍智、庞棣勅、徐志刚及凌洁心获固定袍金，无股权薪酬
• 董事薪酬政策：薪酬与市场水平及个人表现挂钩，每年由薪酬委员会审核并经董事会批准

附注信息

• 公司注册及办事处：注册办事处位于百慕大Clarendon House，香港办事处位于干诺道中111号永安中心
• 主要客户及供应商：五大客户销售额占全年总销售额53%，最大客户占22%；五大供应商采购额占全年采购额13%，最大供应商占3%
• 董事及高管利益披露：无董事或关联人士在主要客户及供应商中拥有实益权益
• 董事会会议出席情况：执行董事及独立非执行董事均积极参与各委员会及股东大会

董事及高管履历

• 陈远强：70岁，拥有45年建筑经验，现任执行董事兼董事会主席
• 王承伟：61岁，拥有30年经济及法律经验，现任执行董事
• 余荣生：64岁，拥有25年地基行业经验，现任执行董事兼董事总经理
• 林炳麟：82岁，拥有30年管理经验，现任执行董事
• 韦汉文：51岁，拥有28年监督管理经验，现任执行董事
• 林凯帆：51岁，拥有31年钻探及勘探经验，现任执行董事
• 江绍智：78岁，拥有40年银行业经验，现任独立非执行董事兼审核委员会主席
• 庞棣勅：65岁，拥有30年房地产经验，现任独立非执行董事兼提名委员会主席
• 徐志刚：71岁，拥有30年法律经验，现任独立非执行董事兼薪酬委员会主席
• 凌洁心：70岁，拥有丰富会计及审计经验，现任独立非执行董事

董事会治理

• 董事会职责：制定战略、监督财务表现、管理风险及确保股东利益
• 委员会职责：审核委员会负责财务报告及内部监控；薪酬委员会建议董事薪酬；提名委员会负责董事提名及继任计划
• 独立性机制：确保董事会成员的独立判断，无股权薪酬影响独立性
• 会议安排：董事会及各委员会会议安排合理，符合上市规则要求

股息及财务安排

• 拟派股息：末期及特别股息每股2.0港仙，合计60,000,000港元
• 财务政策：采取审慎融资策略，盈余资金以现金存款形式存放于持牌银行
• 或然负债：因履约保证产生的或然负债为268,500,000港元（2023年：230,600,000港元）

公司战略及发展

• 业务策略：通过项目管理及成本控制保持竞争力
• 技术投资：加强设备及设施投资，提升生产力及服务质量
• 多元化发展：通过技术提升及市场扩展实现可持续增长
• 社会责任：通过环境、社会及治理委员会推动可持续发展及社区参与

董事会及高管会议记录

• 会议记录：所有会议记录初稿均传阅给董事及委员会成员评注，最终由公司秘书保存
• 责任保险：为董事及高级管理人员安排适当的责任保险，保障其利益

公司治理文件

• 企业治理报告：符合上市规则要求，讨论董事会职责及治理架构
• 股东通讯政策：确保股东知情权及参与权，通过年报及公司网站进行披露
• 提名程序：明确提名流程及要求，确保程序透明及合规

财务报表附注

• 财务报表附注：提供财务报表的详细说明，包括会计政策、重大交易及资产负债情况
• 股本：年内无变动，维持原有结构
• 优先购股权：无优先购股权安排
• 股份交易：无购买、出售或赎回上市股份的安排

总结

建業建榮控股有限公司在2024年度表现出色，实现收入增长及利润提升。公司采取审慎的财务政策，保持无债务状态，同时注重企业治理及董事会独立性。董事会成员多元化，涵盖不同背景及专业领域，确保决策的全面性及独立性。公司通过技术提升、人才培养及项目管理优化，维持其在地基及钻探行业的领导地位。此外，公司积极与股东沟通，确保其知情权及参与权，并通过合理的股息政策回馈股东。整体而言，公司展现出稳健的财务表现及清晰的发展战略，为未来增长奠定坚实基础。