2025-08-29-港交所-水发兴业能源_二零二五年中期报告页_94页_3mb

中期報告總結

核心內容

本報告為中國水發興業能源集團有限公司（以下簡稱「公司」）2025年中期報告，涵蓋公司治理、財務狀況、員工及薪酬政策、購股權計劃及股份獎勵計劃等重要資訊。

主要觀點

企業管治

• 董事會已採納並遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則。
• 董事會設立審核委員會及薪酬委員會，並由獨立非執行董事組成，以確保財務報告與內部控制程序的有效性。
• 公司已終止原有購股權計劃，並採納新購股權計劃，於2018年6月4日通過股東週年大會採納。

購股權計劃

• 原有購股權計劃：於2018年12月19日終止，已授出購股權有效至2027年5月21日。
• 新購股權計劃：
  • 最高可發行股份為83,407,319股，佔公司已發行股本3.31%。
  • 每名合資格人士的股份上限為1%。
  • 購股權的行使期為授出日起計10年。
  • 認購價不得低於聯交所收市價或前五營業日平均收市價、股份面值三者之中最高者。
  • 2025年上半年，無任何購股權被授出或行使。

股份獎勵計劃

• 於2020年12月29日通過股東週年大會採納。
• 計劃限額為75,632,453股，佔公司已發行股本3%。
• 每名參與者可獲獎勵股份上限為1%。
• 無行使期，亦無認購價。
• 獎勵股份的歸屬條件由董事會全權決定。
• 2025年上半年，無任何獎勵股份被授出或行使。

關鍵資訊

董事資訊

• 執行董事：周廣彥（副主席兼代行主席職務）、郭培棟（總裁）、陳福山。
• 非執行董事：王素輝、胡曉。
• 獨立非執行董事：肖創英、易永發、谭洪衡。
• 公司秘書：王韻晴。
• 授權代表：周廣彥、王韻晴。

財務資訊

• 本報告期為截至2025年6月30日止六個月。
• 簡明綜合財務報表包括全面收益表、財務狀況表、權益變動表及現金流量表。
• 財務報表已由外部核數師根據香港審核準則進行審閱。

董事交易

• 所有董事均確認在報告期內遵守證券交易標準守則及操守守則。

購股權與股份獎勵計劃變動

購股權計劃

股份獎勵計劃

結論

本報告反映了公司在2025年上半年的企業管治狀況、財務表現及員工激勵計劃。公司持續遵循良好企業管治原則，並通過購股權與股份獎勵計劃來激勵員工及董事，以促進集團的長期發展。所有購股權計劃在報告期內均無授出或行使，且公司已終止原有購股權計劃，目前僅執行新購股權計劃。