2025-04-29-港交所-水发兴业能源_二零二四年年报_266页_3mb

年度报告总结

核心内容

2024年度报告全面概述了中国水发兴业能源集团有限公司（以下简称“公司”）及其附属集团（以下简称“本集团”）在财务表现、企业治理、董事会结构及管理层战略等方面的状况。报告涵盖了公司治理、财务摘要、主席报告、审计及薪酬委员会职能、董事信息、主要业务发展及合规情况等关键内容。

主要观点

1. 财务表现

• 总收入：约人民币44.84亿元，同比增长约2.8%。
• 除所得税前溢利：约人民币3400万元，同比增长约21.0%。
• 资产状况：非流动资产总额为88.03亿元，流动资产总额为14.00亿元，净资产为53.04亿元。

2. 主要业务发展

• 清洁能源市场：积极开发清洁能源项目，推动高质量发展。甘肃、广西、海南等地的多个重点开发项目稳步推进。
• 自投项目：截至2024年底，自持电站规模约1.1GW，已落地项目加速建设，确保尽快转化为电能收益。
• EPC总承包业务：凭借一级电力施工总承包资质，成功签订多个大规模清洁能源EPC合同。
• 新型材料业务：持续优化产品结构，调光膜相关产品保持市场领先地位，并获评为国家专精特新“小巨人”企业及“广东省绿色工厂”。

3. 科研创新

• 本年度完成31项科研项目验收评审，启动20项新科研项目，目前在研项目共41项。
• 研发成果显著，获多项专利及软件著作权，共计52项。
• 参与制定170项标准，包括3项国际标准和45项国家标准，其中《光伏组件报废技术要求》国家标准获批准。

4. 企业治理

• 董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事。
• 董事会具有高度独立性，超过半数为非执行及独立非执行董事，确保决策符合集团长远利益。
• 审核、薪酬及提名委员会职责明确，符合上市规则要求。
• 董事会主席每年与独立非执行董事举行无执行董事参与的会议，以确保独立性。

5. 董事职责与培训

• 所有董事均致力于企业治理，具备丰富的业务、监管及政策经验。
• 董事会实施多元化政策，董事来自不同背景，涵盖国籍、教育、专业领域等。
• 董事接受持续专业发展培训，包括企业治理、法规合规、财务及管理运营等内容，以提升其履职能力。

关键信息

董事信息

• 执行董事：周广彦（副主席）、郭培栋、陈福山、王健（已辞任）、王栋伟（已辞任）、王东凯（已辞任）。
• 非执行董事：王素辉、胡晓、刘红维（已辞任）。
• 独立非执行董事：易永发、谭洪衡、肖创英、王京（已辞任）。

董事会会议

• 报告期内共举行7次董事会会议，所有董事均出席。
• 董事会主席周广彦出席并主持了年度股东大会，回答股东问题。

委员会

• 审核委员会：由易永发（主席）、肖创英、谭洪衡组成。
• 薪酬委员会：由谭洪衡（主席）、肖创英、郭培栋、周广彦、易永发组成。
• 提名委员会：由周广彦（主席）、郭培栋、肖创英、易永发、谭洪衡组成。

合规与独立性

• 所有董事均确认其在证券交易方面的合规性，符合上市规则第3.13条要求。
• 独立非执行董事在涉及利益冲突的议题上不参与投票，确保决策独立公正。
• 本集团遵守企业治理守则，确保程序透明，保护股东利益。

其他重要信息

• 公司秘书：傅天忠先生。
• 授权代表：周广彦先生、傅天忠先生。
• 核数师：CL Partners CPA Limited。
• 主要往来银行：包括中国农业银行珠海分行、中国工商银行珠海分行、平安银行珠海分行、交通银行珠海分行、汇丰银行及中国工商银行（亚洲）有限公司。
• 注册办事处：Bermuda的Clarendon House。
• 中国总部：广东省珠海市高新区金珠路9号。
• 香港主要经营地点：香港干诺道中168-200号信德中心31楼3108室。
• 股份过户登记总处：Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited。
• 股份过户登记处（香港）：Tricor Investor Services Limited。
• 企业网站：www.sfsyenergy.com。
• 股份代号：750。

重要声明

• 本年度报告披露了董事变动情况，包括多名董事的任命与辞任。
• 本集团持续推动市场化改革，积极适应能源行业转型，致力于高质量发展。
• 企业治理结构完善，符合上市规则要求，确保决策透明与合规。