2016-04-28-深交所-联创电子_2015年年度报告（更新后）_200页_2mb

报告摘要

联创电子科技股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了营业收入14.23亿元，净利润1.696亿元，同比增长15.38%。公司通过重大资产重组，完成了借壳上市，并将主营业务从汉麻、衬布、里布的生产与销售转变为触控显示类产品和光学元件产品的研发、生产与销售。

主要观点

1. 业务转型与市场拓展

公司完成了从汉麻产业向光学和触控显示产业的转型，成为全球运动相机镜头行业的领导者和最大供应商。
在触控显示领域，公司实现了从单一触摸屏供应商向触控显示组件一站式服务供应商的转变，覆盖手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、液晶显示模组等产品线。
公司积极拓展应用领域，如车载、航拍无人机、VR/AR和安防监控等，提升了市场竞争力。

2. 研发与技术创新

公司加大研发投入，2015年研发费用为8,986.78万元，占营业收入的6.31%。
研发项目包括玻璃非球面镜片模造工艺、镜头自动组装技术、无人机相机镜头、车载鱼眼镜头和高像素手机镜头等。
公司在光学和触控显示领域拥有多项专利技术，并与多家国际领先企业如美国Aptina、OV、韩国Melfas、京东方等建立合作关系。

3. 财务与经营状况

营业收入略有下降，同比减少2.32%，但净利润增长显著，同比增长15.38%。
经营活动产生的现金流量净额下降18.19%，主要由于消费电子销售的季节性影响。
投资活动现金流量净额为-42,288,124.48元，筹资活动现金流量净额为395,486,977.71元，整体现金及现金等价物净增加额为366,460,951.36元。

4. 资产与负债变化

资产总额为28.66亿元，同比增长43.08%。
归属于上市公司股东的净资产为14.16亿元，同比增长84.81%。
主要资产包括货币资金、应收账款、存货和固定资产，其中固定资产和在建工程因扩产和新建厂房而增加。
公司通过重大资产重组，出售了原汉麻产业相关资产，同时保留了部分募集资金用于新项目。

关键信息

一、利润分配预案

公司以总股本595,422,367股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

二、主要财务指标

营业收入：142,332,6736.36元，同比下降2.32%。
净利润：161,898,507.39元，同比增长15.38%。
扣除非经常性损益的净利润：143,265,151.86元，同比增长5.52%。
经营活动产生的现金流量净额：5,643,203.04元，同比下降18.19%。
加权平均净资产收益率：17.44%，同比下降2.59%。

三、主要客户与供应商

前五名客户销售额合计6.5亿元，占年度销售总额的45.67%。
前五名供应商采购额合计3.08亿元，占年度采购总额的39.97%。

四、募集资金使用情况

公司2014年配股募集资金总额为27,724.63万元，2015年非公开发行募集资金17,740万元。
募集资金主要用于汉麻纺纱项目及后续的高像素手机镜头产业化项目。
部分募集资金用于暂时补充流动资金，并在规定期限内归还。

五、资产重组情况

2015年11月3日，公司获得中国证监会关于重大资产重组的正式批复。
2015年12月11日，新增股份在深交所上市。
公司通过出售原汉麻产业相关资产，完成了重大资产重组，主营业务实现转型。

股权结构与公司治理

公司控股股东在2015年12月11日变更为金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司。
公司设有江西省触摸屏工程技术研究中心及工程实验室，拥有较强的科研能力。
公司实行“大客户战略”，与中兴通讯、华硕、TCL、三星等知名品牌客户建立合作关系。

技术与制造优势

光学产业

拥有国际先进的光学镜头精密检测仪器和高精度生产设备。
在运动相机镜头领域具有绝对市场份额和品牌优势。
研发能力突出，产品良率和性能达到行业领先水平。
具备大规模生产玻璃镜片和高精度镜筒镜座模具设计制造能力。

触控显示产业

拥有完整的研发、生产、销售体系，覆盖多种触控显示技术。
实现了从单一产品向一站式服务的转变，增强了市场竞争力。
与韩国Melfas、京东方等企业合作，提升了技术实力和市场拓展能力。

总结

联创电子在2015年实现了业务转型与重大资产重组，显著提升了其在光学和触控显示行业的地位。公司通过技术创新和研发投入，增强了核心竞争力，同时拓展了新的市场应用领域。尽管营业收入略有下降，但净利润和净资产均有明显增长，显示公司经营状况良好。公司还通过优化客户和供应商结构，进一步巩固了市场地位，并在财务管理和资产配置方面取得了积极进展。

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