2016-04-28-上交所-实达集团2015年年度报告_139页_2mb

福建实达集团股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

福建实达集团股份有限公司（股票代码：600734）于2015年完成了一系列重大资产重组，剥离了房地产、有色金属贸易及电子制造业务，转型为移动通讯智能终端产品解决方案提供商。公司实现了主营业务的显著增长，但因可供股东分配利润为负数，未进行利润分配。

主要观点

• 战略转型：公司通过出售实达信息、长春融创、实达设备的股权，收购深圳兴飞，实现了从传统房地产和电子制造向移动智能终端领域的战略转型。
• 业绩表现：2015年公司实现营业收入310,337,979.54元，同比增长59.12%；归属于上市公司股东的净利润为154,819,126.72元，同比增长491.24%。公司主要盈利来源于投资收益，尤其是处置实达信息股权产生的投资收益。
• 资产剥离：公司完成了对房地产及电子制造业务的剥离，结束了房地产及有色金属贸易业务，同时完成了对实达电子制造公司的股权转让。
• 未来发展方向：公司计划在2016年进一步拓展移动智能终端业务，包括智能手机ODM生产、电源电池制造等，并致力于提升研发能力、市场拓展和品牌建设。

关键信息

财务指标

重大资产重组

• 出售资产：公司向控股股东北京昂展出售实达信息100%股权、长春融创23.5%股权、实达设备17%股权，总对价为22,123.74万元。
• 购买资产：公司向深圳兴飞全体股东发行股份及支付现金购买其100%股权，作价150,000万元。
• 募集配套资金：公司非公开发行股票募集12亿元配套资金，其中向昂展置业发行147,281,921股，向天利2号发行4,424,778股。

业务情况

• 房地产业务：公司拥有4个在开发及拟开发项目，包括长春嘉盛的净月上城项目和长春融创的融创上城三期商业项目，2015年实现合同签订面积47,949.22平方米，合同签订金额45,158.52万元。
• 电子制造业务：实达电子制造公司为公司提供打印机生产服务，2015年实现营业收入1,041.76万元，净利润-374.23万元。
• 有色金属贸易业务：公司因专业资源有限，未开展该业务。

风险提示

• 业务整合风险：公司与深圳兴飞需在企业文化、经营管理等方面进行整合，若整合不顺利，可能影响深圳兴飞的经营。
• 行业政策风险：若未来政策调整导致手机行业需求放缓，可能影响深圳兴飞的销售。
• 市场竞争风险：行业竞争激烈，需持续提升设计、生产效率及成本控制能力。
• 外协加工风险：若外协工厂无法满足订单需求，可能影响产品质量和交付。
• 核心人员流失风险：若激励机制不足，可能导致核心人员流失。
• 客户流失风险：若技术或制造能力不足，可能导致中兴通讯、TCL等主要客户流失。

股东及公司治理

• 未出席董事：独立董事陈国宏因出差未出席董事会，由杜美杰独立董事代为行使职权。
• 审计机构：立信中联会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 利润分配：因可供股东分配利润为负数，公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。

披露信息

• 信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》。
• 报告备置地点：公司总部办公室。
• 联系人：董事会秘书吴波、证券事务代表周凌云。

未来发展计划

• 移动智能终端：2016年公司预计营业收入约43.69亿元，其中智能手机销售1,600万台，销售收入34亿元；功能机销售800万台，销售收入9亿元。
• 电源电池：预计电池类销售1,800万个，销售收入2.5亿元；电源类产品销售7,200万个，销售收入6.5亿元。
• 战略转型：公司将加快与深圳兴飞的整合，寻求新的标的资产，提升综合竞争力和企业价值。

其他重要事项

• 承诺履行情况：公司及其股东、实际控制人等对重大资产重组相关承诺已履行。
• 利润分配政策：公司近三年均未进行利润分配，因可供股东分配利润为负数。

总结

福建实达集团在2015年完成了重大战略转型，剥离了传统业务，进入移动智能终端领域。公司业绩显著增长，但因未分配利润为负数，未进行利润分配。公司面临业务整合、行业政策、市场竞争、外协加工、核心人员流失及客户流失等风险，但已制定相应应对措施。未来，公司将聚焦移动智能终端业务，提升研发、市场拓展和品牌建设，以实现可持续发展和股东利益最大化。