2022-02-14-德勤-全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动_36页_1mb

全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动

政策制定者、执法机构和私营部门已通过投资人才、流程和技术来保护公民并维护经济稳定。然而，遏制非法资金流动依然困难重重。
本文基于全球已取得的进展，提出四个重点领域的工作安排，以持续改进金融犯罪风险管理：金融情报运用、风险排序、科技创新、国际合作与能力建设。
世界各国正在系统性地开展改革，包括具体措施、发布类似工作以及开展国际合作。报告强调，强大的全球领导力、协作性和结果导向方法至关重要。公私部门需共同努力，防范国内和跨境金融犯罪。数字技术、流程优化和信息共享将继续成为关键工具。

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