831791·雪银矿业·公开转让说明书_146页_4mb

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司位于新疆维吾尔自治区托克逊县丝绸之路工业园区，注册资本为13,800万元，法定代表人为杨雪银。公司成立于2007年6月26日，主营业务为矿山勘探、开采及矿产品加工销售，属于“C09-有色金属矿采选业”。公司主要产品包括铜精矿、锌精矿、钨精矿和工业硫酸，其中钨精矿是2014年新增的品种。

股权结构

公司控股股东为杨雪银，持股比例为56.23%，实际控制人为杨雪银与梁英夫妇，合计持股75.05%。截至2014年，公司前十大股东持股比例如下：

• 杨雪银：56.23%
• 梁英：18.82%
• 梁虹桥：9.06%
• 苗予敏：5.20%
• 孙新安：2.90%
• 王贵山：2.90%
• 卢海新：2.90%
• 王云：0.94%
• 苏建平：0.87%
• 王者康：0.18%

公司股权结构清晰，无信托持股或委托代持情况，且未设置质押或其他第三方权益。

公司历史沿革

公司设立以来，经历了多次股权转让，主要股东持股比例有所变动。股份公司设立时，杨雪银以固定资产出资，其他股东以货币出资。公司于2012年7月完成雪银总厂的注销，至此公司业务独立运行。公司历次股权转让均依法进行，且完成了工商变更登记。

公司治理

公司已建立完善的股东大会、董事会、监事会制度，三会的职责履行情况良好。公司董事会对治理机制执行情况进行了评估，认为其符合相关法规要求。公司不存在同业竞争、控股股东占款等情况，且无违法违规记录。公司董事、监事及高级管理人员的任职方式均为股东大会或董事会聘任，任期为2013年10月至2016年10月。

财务状况

公司最近两年及一期的财务数据如下：

公司2014年1-8月实现扣除非经常性损益后的净利润694.05万元，首次进入良性增长阶段。公司资产负债率较低，分别为17.33%、15.83%和18.72%，流动比率和速动比率也保持在合理范围内。

风险提示

1. 产品价格波动风险：公司主要产品价格受市场需求影响较大，近年来有色金属价格持续低迷，可能对公司经营造成不利影响。
2. 资源储量风险：公司唯一矿山为彩花沟含铜黄铁矿，其储量初步确认为超1亿吨，但实际可采储量可能与估算结果存在差异。
3. 探矿权、采矿权有效期风险：公司持有的探矿权和采矿权需在到期前办理延续手续，若未能延续可能影响公司业务。
4. 安全生产风险：采矿过程中存在塌陷、事故等风险，可能影响正常生产或增加成本。
5. 人力资源风险：公司位于经济欠发达地区，人才引进困难，需提升员工素质及完善激励机制。
6. 实际控制人不当控制风险：实际控制人杨雪银、梁英夫妇持股75.05%，可能对公司经营决策产生重大影响。

中介机构信息

• 主办券商：申银万国证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市中银律师事务所上海分所
• 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主要业务与行业地位

公司从事多金属矿山的开采及综合回收利用，技术领先，资源利用率高。公司采用先进技术工艺，实现铜、锌、钨等金属的综合回收，回收率分别为94%、80%和80%。公司符合国家鼓励类目录，具备良好的政策支持。

资产与业务结构

公司资产总计46,650.03万元，股东权益合计38,563.79万元。公司拥有脱硫制酸装置，生产工业硫酸并用于自身需求。硫酸渣含铁60%，可作为炼铁原料对外销售。

总结

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司是一家专注于多金属矿产开采及综合回收利用的企业，其业务结构符合国家资源节约与循环经济政策。尽管公司面临产品价格波动、资源储量不确定性、探矿权与采矿权有效期、安全生产、人力资源及实际控制人控制等风险，但公司已逐步实现经营改善。公司股权结构清晰，治理机制健全，具备一定的行业竞争力和政策支持。未来，公司需进一步优化产品结构，提升资源利用率，并加强人才引进与管理，以应对行业挑战。