2016-04-22-深交所-高升控股_2016年第一季度报告正文_19页_357kb

高升控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告披露了高升控股股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东结构、重要事项进展及承诺履行情况。公司已通过收购高升科技完成向互联网行业的转型，同时涉及多项重大资产重组及合作框架协议的签署。

一、主要财务数据

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益项目

二、股东情况

1. 股东持股情况

2. 股东关联关系说明

• 北京宇驰瑞德投资有限公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司为一致行动人。
• 于平、翁远、许磊、董艳、赵春花无关联关系，亦非一致行动人。
• 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。

三、重要事项进展

1. 重大资产重组事项

• 公司拟发行股份及支付现金购买上海莹悦网络科技有限公司100%股权，并募集配套资金。
• 该事项已通过董事会、股东大会审议，但尚待中国证监会核准。
• 交易尚存在不确定性，提醒投资者注意风险。

2. 数据中心合作框架协议

• 公司与关联方华嬉云游签署了《数据中心综合管理服务合作框架协议》。
• 合作方式为委托经营/受托经营，暂不考虑资产交易。
• 合作尚未完成，需进一步协商，存在不确定性。

四、承诺履行情况

1. 股份限售承诺

• 翁远、于平、许磊、董艳、赵春花承诺其以高升科技股权认购的股份自发行后36个月内不转让。
• 北京宇驰瑞德投资有限公司承诺其认购股份自发行后3年内不转让。
• 韦振宇作为实际控制人，承诺保持控制权并维持公司经营稳定。

2. 同业竞争与关联交易承诺

• 韦振宇、蓝鼎实业等承诺不从事与上市公司构成竞争的业务，避免关联交易。
• 若存在关联交易，将遵循市场公允原则，并履行信息披露义务。

3. 业绩承诺与补偿安排

• 翁远、于平、许磊、董艳、赵春花承诺高升科技2015年至2017年累计净利润不低于33,000万元，且2015年净利润不低于7,700万元。
• 若未达标，将按持股比例进行现金或股份补偿。

4. 信息披露与合规承诺

• 所有承诺方均承诺所提供信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 承诺方承诺不泄露内幕信息，不进行内幕交易。

五、经营业绩预测

公司对2016年1-6月的经营业绩未作预测，也未发布可能亏损或大幅变动的警示。

六、其他事项

• 公司报告期无证券投资、衍生品投资。
• 无违规对外担保或非经营性资金占用情况。
• 2016年1月4日，公司接受了一次机构的实地调研。

七、总结

本季度公司因收购高升科技实现业务转型，营业收入大幅增长，但净利润仍为正值，主要得益于非经常性损益。公司股东结构稳定，主要股东为法人及自然人，部分股份存在质押。重要事项包括重大资产重组及数据中心合作框架协议，均处于待核准或协商阶段，存在不确定性。承诺事项基本正常履行，未发现未按时履行的情况。公司提醒投资者关注相关事项进展及风险。