2022-09-22-港交所-敏实集团_2022中期报告_86页_2mb

敏實集團有限公司總結

核心內容

敏實集團有限公司是一家於開曼群島註冊成立的公司，股份代號為0425。公司以「流動的美，我們智造」為願景，以「讓汽車更輕丶更美丶更智能」為使命，目標是成為全球汽車零部件行業50強。公司業務主要包括汽車零部件和工裝模具的研發、生產和銷售，並在全球多個地區設有研發、設計、生產及銷售網絡。

主要觀點

• 業務多元化：公司主要業務包括金屬飾條、塑件、鋁件、鋁電池盒等，並積極拓展智能外飾件和智能尾門等創新產品。
• 全球佈局：公司在中國、美國、墨西哥、德國、英國、塞爾維亞、捷克、泰國、日本等地均有業務佈局，並計劃在法國、波蘭設立新生產據點。
• 創新與技術：公司重視研發，掌握高性能鋁材、高彈性TPV及改性塑料等核心材料技術，並在電池盒、智能外飾件等領域取得重大突破。
• 數字化轉型：公司推行敏實卓越運營系統（MOS），並借助數字化工具，如SAP、MES、3D可視化等，推動全價值鏈的自運轉卓越運營系統。
• 可持續發展：公司積極推行綠色智造，並貫徹執行碳達峰和碳中和的戰略目標，建立能源管理體系和碳排放管理體系。
• 財務表現：於回顧期間（截至2022年6月30日），公司營業額為人民幣72.52億元，較2021年同期增長8.9%；但本公司擁有人應佔溢利下降27.0%，主要受分銷及銷售開支和研發開支增加影響。
• 管理與治理：公司建立了完善的內部控制與風險管理體系，並積極推動企業社會責任（CSR）及反賄賄（ISO37001）相關措施。
• 股息政策：公司不建議派發中期股息。

關鍵信息

董事會與管理層

• 執行董事：魏清蓮（主席兼行政總裁）、秦千雅、葉國強（2022年5月31日獲委任）、陳斌波（2022年5月31日退任）。
• 獨立非執行董事：王京、吳德龍、陳全世。
• 公司秘書：易蕾莉。
• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
• 中國總辦事處及主要營業地點：浙江省嘉興市南湖區亞中路1號。
• 香港主要營業地點：香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊，港島東中心17樓。

財務數據

產品與市場表現

• 電池盒業務：公司承接梅賽德斯-賓士、Stellantis及Lucid等主要品牌的電池盒訂單，成為全球最大的鋁電池盒供貨商之一。
• 智能外飾件：公司獲得吉利、大眾、通用等品牌的智能前臉、智能尾門訂單，並取得某中系品牌的智能B柱板總成訂單。
• 市場佔有率：中國品牌市場佔有率提升至48.0%，而德系、日系品牌因疫情和芯片短缺有所下滑。
• 新能源汽車：新能源汽車產銷持續增長，市場滲透率超過20%。

人員與文化

• 僱員數量：截至2022年6月30日，公司共有19,758名僱員。
• 人才發展：公司持續推進人才培訓、領導力發展及人才評估系統，以支持創新與全球化發展。
• 員工福利：公司提供法定福利、內部培訓、花紅、獎勵股份及購股權。

購股權與股份獎勵計劃

• 購股權計劃：公司於2022年採納購股權計劃，總可授出股份為116,183,579股，以期激勵員工。
• 股份獎勵計劃：公司於2020年採納股份獎勵計劃，用以肯定和留住合資格參與者。

財務與風險管理

• 流動資金：截至2022年6月30日，公司銀行結餘及現金為人民幣48.35億元。
• 資本開支：回顧期間資本開支為人民幣170.33億元，用於電池盒、車身底盤零部件和智能外飾件等業務。
• 利率與外匯風險：公司有約人民幣73.29億元的銀行借貸，其中部分為浮動利率，並使用遠期合約等工具管理風險。
• 或有負債：公司無重大或有負債。

未來戰略與展望

• 數字化轉型：公司持續推動數字化轉型，並已建設未來工廠，實現無人工廠和關燈工廠。
• 全球化與區域化佈局：公司強調全球化與區域化雙佈局，以降低風險並提高市場滲透率。
• 可持續發展：公司積極推動碳中和目標，並建立綠色供應鏈和能源管理體系。

結語

敏實集團有限公司在面對全球汽車市場的挑戰時，通過創新、數字化轉型及可持續發展戰略，持續提升其在全球汽車零部件行業的競爭力與市場份額。公司將持續優化業務模式，強化內部管理，並積極應對未來的市場變化與風險。