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超大现代农业2022/2023年度报告总结

1 公司资料

• 公司名称：超大现代农业（控股）有限公司（控股公司于开曼群岛注册成立）
• 股票代码：HKEX 682
• 股份代号：香港联合交易所有限公司：682
• 主要业务：
  • 农产品批发和配送
  • 投资控股
  • 新经营模式推广
• 注册办事处地址：开曼群岛Grand Cayman，Ugland House，KY1-1104

2 主席報告

• 行业回顾：
  • 2023年中央一号文件强调乡村振兴，巩固“三农”基础。
  • 超大现代农业与国家农业政策深度融合，提出定制化生产、农产品产销稳定对接等新方案。
• 公司业绩：
  • 2022/2023财政年度收益增至8,800万元人民币，同比增长5%，毛利率稳定在30%。
  • 年度亏损收窄，经营开支受人民币贬值影响有所增加，但整体亏损从1600万元降至600万元。
• 未来展望：
  • 加强整体收入基础，巩固多个经营领域。
  • 坚持谨慎发展策略，应对挑战，致力于长期可持续发展。
• 致谢：感谢股东和客户的支持，赞扬管理层和员工的努力。

3 管理层讨论与分析

• 财务回顾：
  • 收益增长5%受益于人民币贬值影响。
  • 毛利率保持30%。
  • 销售与分销开支随收益增加至1000万元，一般及行政开支减少15%至3600万元。
• 行业前景：
  • 2023年中央一号文件强调全面推进乡村振兴，维护粮食安全。
  • 超大模式应对农业生产内部循环问题，推动农产品流通标准化、信息化、组织化。
• 前景展望：
  • 2023年将继续发展新模式，拓展电商平台，优化物流能力。
• 风险：
  • 汇率波动、气候变化等外部因素。
  • 无重大法律违反事项。
• 人力资源：
  • 2023年员工人数107人，流失率约9%。
  • 实施股权激励计划，吸引和留住核心人才。

4 环境、社会及管治报告

4.1 环境管理

• 排放控制：
  • 温室气体排放量同比下降约11.3%。
  • 废气排放有益物减少，严格执行环保法规。
• 资源管理：
  • 能源消耗下降7.9%，水源管理型成减少8.5%。
  • 坚持绿色发展，减少废物产生，回收率提升。
• 气候变化应对：
  • 制定温室气体减排目标，响应碳中和。
  • 探索冷链技术，应对极端天气带来的供应链风险。

4.2 社会责任

• 僱佣与多元化：
  • 强调员工健康安全，实施公平薪酬政策。
  • 推动健康平衡工作机制，提供专业培训。
• 社区参与：
  • 副总裁薪酬及福利符合市场标准，重视人才引进与保留。
  • 负责任采购，确保供应链的社会与环境责任。

4.3 治理结构与政策

• 环境、社会及管治治理：成立专项小组，负责环境、社会及管治相关策略制定与管理。
• 持续专业发展：定期员工培训，提升企业社会责任感。
• 董事薪酬：符合香港联交所规定，2023年董事总薪资234万元人民币，可持续发展战略促进股东价值提升。

5 企业文化与治理

• 企业管治：董事会成员结构稳健，5名执行/非执行董事各司其职，薪酬委员会、审核委员会、提名委员会运作正常。
• 企业愿景：提升企业可持续发展能力，建立良好的股东沟通机制。
• 主要成就：增强员工福利，完善企业风险管理，推动ESG政策执行落地。

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