2025-04-30-港交所-守益控股_年度报告2024_147页_1mb

详尽总结

核心内容

守益控股有限公司是一家位於新加坡的機電工程設計及建造承包商，主要從事電氣工程、建築項目設計及建造，包括私人住宅、商住綜合體、公共設施及工業樓宇。公司已營運超過30年，並於2024年實現收益增長5.9%至約19.9百萬新加坡元，但毛利下降38.7%至1.9百萬新加坡元，毛利率從16.5%降至9.5%。

公司持續關注宏觀經濟環境，並致力於提升項目管理能力及採用新技術以提高生產力。2024年，公司有6個進行中項目，總合約金額約63.4百萬新加坡元，其中52.0百萬新加坡元已確認為收益。公司亦取得兩個新獲授項目，合約總值約23.8百萬新加坡元。

主要观点

1. 业务表现：2024年公司收益增加，但毛利下降，主要因進行中項目的毛利率較低。
2. 财务状况：公司保持穩健財務，流動比率為1.0倍，資產負債比率為10.5%，流動資金充足。
3. 經營策略：公司專注核心價值，強調質量、安全及可持續發展，並與主要客戶及供應商保持穩固關係。
4. 員工管理：公司高度依賴外籍員工，且已制定薪酬政策及持續專業發展計劃，以提升員工技能及忠誠度。
5. 治理结构：公司設有審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會，以確保良好的企業治理。
6. 股息政策：2024年財政年度，董事會未建議派發末期股息。
7. 法律與合規：公司持續遵守適用法律及法規，未發現重大違規情況。

关键信息

公司信息

• 註冊地點：開曼群島
• 總部及主要營業地點：新加坡，尖沙咀天文臺道8號
• 股份過戶登記：
  • 開曼群島：Conyers Trust Company (Cayman) Limited
  • 香港：卓佳證券登記有限公司
• 股份代碼：2227
• 公司網站：www.TheSolisGrp.com

董事及高管

• 執行董事：
  • 鄭湧華（執行主席）
  • 張瑞清（行政總裁）
• 獨立非執行董事：
  • 薛淑玲（主席）
  • 鍾比能
  • 黃仲權
• 高級管理人員：
  • 鄭永明（Sing Moh董事）
  • 曾慧珊（財務總監）

財務摘要

• 收益：2024年為19.9百萬新加坡元，較2023年增長5.9%
• 毛利：2024年為1.9百萬新加坡元，較2023年下降38.7%
• 毛利率：2024年為9.5%，較2023年下降7.0%
• 淨溢利：2024年為0.8百萬新加坡元，2023年為虧損7,000新加坡元
• 流動資金：2024年為3.0百萬新加坡元
• 資本承擔：約2.0百萬新加坡元，用於建造一座四層高樓宇
• 或然負債：無重大或然負債

董事會報告

• 董事會組成：5名董事，包括3名獨立非執行董事
• 董事會職責：領導公司，監督業務及財務表現，並委任管理層處理日常運營
• 董事服務合約：執行董事與公司簽訂服務合約，期限為三年；獨立非執行董事委任書為一年
• 董事會會議：2024年共舉行4次董事會會議、3次審核委員會會議、1次提名委員會會議、1次薪酬委員會會議及1次企業管治委員會會議

企業管治

• 企業管治原則：遵循上市規則及企業管治守則，確保透明、責任及可持續發展
• 董事會多元化：目前董事會成員包括不同國籍、教育背景及專業經驗
• 董事培訓與發展：董事及高管參與持續專業發展，並接受相關培訓

風險與挑戰

• 項目非經常性質：可能影響持續獲取新項目
• 外匯風險：保留以港元計值的資金，需考慮對沖
• 員工流失風險：高度依賴外籍員工，外籍工人工資及供應短缺可能影響營運
• 信貸風險：客戶可能拖欠付款或延遲發放保質金，影響現金流

股權與股息

• 購股權計劃：於2017年成為無條件購股權計劃，發行股份上限為已發行股份總數的10%
• 股東權益：HMK持有本公司58.14%股份，鄭湧華持有60.33%股份
• 股息政策：2024年未建議派發末期股息

其他

• 獨立核數師：Baker Tilly TFW LLP，於2025年股東週年大會上退任
• 慈善捐款：2024年為12,550新加坡元
• 股東週年大會：預計於2025年6月13日舉行，股份過戶登記將於6月10日至6月13日暫停
• 關聯交易：無重大關聯交易需披露
• 不競爭承諾：控股股東已遵守不競爭承諾

附註與政策

• 薪酬政策：由薪酬委員會制定，並確保執行董事不參與自身薪酬的決定
• 提名政策：確保董事會組成多元化，並於2024年成功任命一名女性董事
• 風險管理：公司已建立風險管理及內部監控制度，並持續監察
• 財務披露：合併財務報表已按國際財務報告準則及香港公司條例編製，並經審計

董事會成員多元化

• 年齡分布：50歲至59歲及60歲以上
• 國籍：新加坡及中國
• 教育背景：包括會計、工程及其他領域
• 專業經驗：涵蓋會計、審計、企業管治、財務諮詢及工程等領域

結論

守益控股有限公司在2024年財政年度實現收益增長，但毛利下降，反映項目毛利率下降的挑戰。公司強調企業治理、員工培訓及多元化，並持續監察財務及經營風險。董事會與各委員會運作良好，並確保符合上市規則及國際財務報告準則。公司將繼續追求卓越、安全及可持續發展，以提升市場地位及股東價值。