2022-03-29-上交所科创板-北京铁科首钢轨道技术股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划_5页_176kb

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划总结

根据公司章程及未来三年（2022–2024年）规划，公司制定了以下利润分配政策：

一、基本原则

公司坚持利润分配的连续性与稳定性，以现金分红为主，兼顾长期发展与股东利益，避免超分配情况，优先采用合并或母公司的可分配利润较低者。

二、核心分红规则

每年以现金形式分配的利润不低于当年实现可分配利润的15%。重大投资计划或资金支出包括累计支出达到或超过最近一期净资产的50%或总资产的30%，需经董事会批准，并由股东大会审议。
不同发展阶段对现金分红比例有最低要求：

• 成熟期且无重大资金支出，现金分红比例不低于80%；
• 成熟期且有重大资金支出，不低于40%；
• 成长期且有重大资金支出，不低于20%。

三、利润分配程序

1. 利润分配方案由董事长拟定，经董事会和监事会审议通过后，提交股东大会。
2. 董事会需经半数以上董事及三分之二以上独立董事同意，方可通过方案。
3. 公司应为股东提供网络投票方式，并要求独立董事进行审议和信息公开披露。
4. 股东大会做出决议后，董事会需在两个月内执行分红派送。
5. 若实施特殊情形（如不可抗力或经营环境重大变化）而不分红，需说明原因并经独立董事意见后审议披露。

四、调整机制

在外部环境或公司状况发生重大变化时，可调整政策，但需通过董事会专题论证并以特别决议审议，同时接受监事会监督。

五、附则

本规划每三年审查一次，执行自股东大会通过之日起生效，由董事会解释。

该总结揭示了公司通过优化分红政策以稳定投资者预期、增强回报透明性的战略意图，并追溯此前可能忽略的细节，确保投资者获得更统一的享有满意度。