2024-04-29-上交所-海航科技股份有限公司2023年度监事会工作报告_3页_162kb

海航科技股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

监事会总体情况

2023年，监事会成员根据《公司法》和公司章程，遵守诚信原则，依法独立行使监督职责，维护全体股东权益。

会议情况

全年召开6次监事会会议，包括：

• 第十一届监事会第六次会议：审议通过2022年年度报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案和内部控制评价报告等。
• 第十一届监事会第七次会议：审议通过2023年第一季度报告。
• 第十一届监事会第八次会议：审议通过2023年半年度报告及其摘要。
• 第十一届监事会第九次会议：审议通过更换监事和购买董监高责任险。
• 第十一届监事会第十次会议：审议通过2023年第三季度报告。
• 第十一届监事会第十一次会议：审议通过选举监事会主席。

监督检查意见

监事会对公司2023年度各个方面进行全面监督：

• 依法运作：认为公司经营决策程序合规，董事、高管勤勉尽责，无违法行为。
• 财务情况：财务制度健全，年度财务报告真实、准确、完整，审计无重大问题。
• 对外担保：公司无违规对外担保。
• 关联交易：关联交易程序合法，定价公允，不损害股东利益。
• 内幕信息管理：严格执行内幕信息登记制度，无违规行为。
• 内部控制：内部控制体系完善且有效运行，符合监管要求。

2024年度工作重点

监事会计划在2024年继续加强监督，参与股东大会和董事会，提升履职能力，完善工作机制，保护股东权益，充分发挥监督职能。