2023-04-26-上交所-广东松炀再生资源股份有限公司2022年度监事会工作报告_4页_2mb

广东松炀再生资源股份有限公司2022年监事会工作报告总结

核心内容概述

2022年，广东松炀再生资源股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，全面履行监督职责，维护公司及股东的合法权益。监事会通过召开多次会议，对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用、关联交易及内部控制等方面进行了有效监督，确保公司规范、透明、高效运营。

一、2022年监事会工作回顾

2022年，监事会共召开6次全体会议，均严格遵守相关法律法规及公司制度，会议内容涵盖公司重大事项决策与执行监督。

监事会会议要点

1. 2022年1月6日：审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2. 2022年3月30日：审议通过多项议案，包括2021年度报告、监事会工作报告、财务决算、利润分配预案、财务预算、关联交易预计、现金管理、审计机构续聘等。
3. 2022年4月29日：审议通过《2022年第一季度报告全文的议案》。
4. 2022年5月17日：再次审议部分募投项目结项及节余资金使用的相关议案。
5. 2022年8月29日：审议通过《2022年半年度报告及摘要》及募集资金使用情况专项报告。
6. 2022年10月28日：审议通过《2022年第三季度报告全文的议案》。

二、监事会对相关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况

• 监事会列席了董事会和股东大会，监督决策程序及高管履职情况。
• 认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开符合法律法规，决策合法有效。
• 未发现公司董事及高级管理人员有重大违规行为。

2. 公司财务情况

• 监事会对财务制度执行情况进行了监督，认为公司财务管理规范。
• 内控制度健全，未发现违规担保或未披露的担保事项。

3. 募集资金的存放与使用情况

• 公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕。
• 募集资金存放与使用情况真实、合法，信息披露及时、准确。
• 不存在损害公司及股东利益的情形。

4. 公司关联交易情况

• 监事会对关联交易进行了核查，认为交易定价公允合理，决策程序合法。
• 未发现损害公司和股东利益的情况。

5. 内部控制自我评价情况

• 公司建立了覆盖财务和经营的内部控制体系，运行有效。
• 内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷。
• 《2022年度内部控制评价报告》真实、完整、客观。

7. 内幕信息知情人管理制度

• 公司已建立并严格执行内幕信息知情人管理制度。
• 未发生利用内幕信息违规交易的情形，也未受到监管部门查处。

三、2023年监事会工作要点

2023年监事会将继续依据法律法规和公司制度，忠实、勤勉履行监督职责，重点包括：

• 强化日常监督检查：关注公司重大事项进展，确保依法合规运营。
• 推动内部控制建设：督促内部控制体系的完善与有效运行。
• 提升专业能力：加强监事会成员的业务水平和职业素养，提高履职能力。
• 维护股东权益：确保董事会及管理层依法经营，切实保障股东合法权益。

主要观点与关键信息

• 监事会全年共召开6次全体会议，所有会议程序合法合规。
• 公司募集资金已全部使用完毕，使用过程规范透明。
• 公司财务制度健全，内控体系有效，未发现重大违规行为。
• 关联交易定价合理，决策程序合法，保障了公司和股东利益。
• 内幕信息管理制度执行到位，未发生违规交易行为。
• 2023年监事会将继续加强监督职能，提升专业能力，保障公司规范运作。