2022-03-30-港交所-亚博科技控股_2021年报_281页_10mb

报告摘要

2021年度报告总结 - 亚博科技控股有限公司

核心内容概览

亚博科技控股有限公司（股份代号：8279）于百慕达注册成立，其股份在GEM（创业板）上市。公司专注于为中国及国际市场的彩票、手机游戏及娱乐产业提供技术和服务，同时开始拓展非彩票硬件产品市场，如POS终端机。作为阿里巴巴集团和螢蟻集团的独家彩票平台，公司致力于推动彩票行业的健康发展，并通过创新技术和服务提升用户体验。

主要观点

业务多元化：亚博科技的业务包括彩票硬件销售、实体渠道代销彩票及相关服务、游戏与娱乐业务以及非彩票硬件销售。
企业价值：公司强调“财富、健康、幸福、幸运、责任”五项核心价值，其中“幸运”与“责任”尤为突出，体现了公司对彩票行业的社会责任及对顾客的承诺。
企业治理：公司遵循GEM上市规则，设有多个专业委员会，包括薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会、审核委员会及风险管理及内部监控委员会，以确保良好的企业治理。
董事会结构：董事会由九名董事组成，包括三名独立非执行董事，其中至少一人具备适当的专业资格。董事会主席由执行董事孙豪兼任，公司认为此安排有助于策略执行与公司稳定发展。
合规与风险管理：公司设有完善的合规机制与风险管理政策，确保财务报告、内部控制及反贪污措施符合相关法规要求，并通过内部审计与外部核数师合作，保障公司运营安全。

关键信息

企业战略与目标

亚博科技致力于成为全球彩票、手机游戏及娱乐内容和技术的综合供应商。
通过提供创新彩票硬件和数字平台，公司希望进一步提升其在彩票市场的占有率。
公司计划推进全球化战略，通过与亚洲领先合作伙伴的战略合作，扩大业务版图。
未来将继续评估海外机会，推动多元化发展。

企业治理机制

董事会职能：董事会负责制定企业政策、业务策略、风险管理、重大收购及资本交易等，确保公司战略与运营目标一致。
委员会运作：
- 审核委员会：由三名独立非执行董事组成，负责审核财务报告及内部监控。
- 薪酬委员会：负责制定薪酬政策并建议董事薪酬，执行董事保留批准高级管理层薪酬的权力。
- 提名委员会：负责董事提名及多元化政策的执行。
- 企业管治委员会：协助董事会履行企业治理职责。
- 风险管理及内部监控委员会：负责风险评估、内部审计及监控，确保公司合规运营。

董事与管理层

执行董事：孙豪（主席兼行政总裁）、胡陶冶（首席财务官）。
非执行董事：杨光、刘政（2021年12月20日获委任）、李发光（2021年12月20日辞任）、纪纲、邹亮。
独立非执行董事：冯清、高群耀、鄢小磊（2022年1月24日获委任）。
授权代表及公司秘书：孙豪、李惟欣。

企业管治与合规

公司设有严格的董事交易守则，并确保在财务报告发布前的“禁止买卖期”内董事不得买卖公司证券。
公司设有“披露政策”，确保内幕消息及监管数据的合规披露。
公司实施反贪污政策，包括内部审查及举报机制，确保员工及管理层行为符合公司价值观。

多元化策略

董事会多元化：公司设有可计量目标，包括性别、年龄、国籍、任期及在其他上市公司担任董事的经验。
员工性别多元化：尽管多元化政策主要适用于董事会，但公司亦保持员工团队的性别多样性，无特别设定比例目标。

内部控制与风险管理

公司在2021年度新增及优化了十余项内部控制政策，目前已有四十余项内部控制政策覆盖公司关键业务环节。
风险管理及内部监控委员会每月审查及评估公司风险管理及内部控制制度，确保其有效性。
无重大风险或内部监控不足被发现，且公司内部审计与外部核数师合作，确保财务报告的准确性。

核数师与财务

核数师：罗兵咸永道会计师事务所，2021年度核数服务及与核数相关的服务费用分别为1,800,000港元及2,500,000港元。
财务报告：公司财务报告由董事会负责编制，核数师在独立核数师报告中确认其符合会计准则。

董事会议与出席情况

董事会议：董事会每年至少召开四次董事会议，每次间隔约一个季度。
委员会会议：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会等均定期召开会议，确保各委员会职能履行。
股东大会出席：所有董事均出席股东大会，与股东沟通。

附注与披露

合规披露：公司于年报中披露相关事项，并在GEM网站及公司网站上发布至少七天。
偏離事项：公司对某些GEM上市规则的偏離作出解释，认为其不影响公司治理及股东利益。
合规培训：公司为董事提供持续的专业发展培训，确保其掌握相关法规及公司治理知识。

重要数据与指标

员工总数：截至2021年12月31日，公司共有131名员工。
性别分布：男性员工占69.47%，女性员工占30.53%。
董事会成员：男性占88.9%，女性占11.1%。
年龄分布：40-49岁占55.6%，50-69岁占44.4%。
国籍分布：中国国籍占88.9%，美国国籍占11.1%。
任期分布：1-3年占33.3%，3年以上占66.7%。
独立非执行董事经验：至少一名董事有在其他上市公司担任董事的经验。

总结

亚博科技在2021年继续推动彩票行业的发展，致力于通过技术与创新提升市场竞争力。公司注重企业治理，设立多个专业委员会以确保运营透明度与合规性，并在风险管理与内部控制方面取得显著进展。董事会结构多元化，公司积极履行社会责任，同时保持对股东的透明与沟通。整体而言，亚博科技在2021年度保持良好的治理与运营状态，为未来发展奠定了坚实基础。

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