2017-832638-瓦力科技-公开转让说明书_177页_5mb

广东瓦力网络科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

广东瓦力网络科技股份有限公司（简称“瓦力科技”）是一家专注于互联网信息服务的公司，成立于2012年6月1日，2015年2月12日整体变更为股份公司。公司注册资本为1500万元，法定代表人为罗文，主要业务包括搜索引擎分流服务、互联网推广与营销服务、软件推广服务等，属于“I64互联网和相关服务”行业。

股票挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：瓦力科技
• 股票种类：普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1500万股
• 挂牌日期：未提供
• 转让方式：协议转让

公司所有股东所持股份在挂牌之日均处于限售状态，无质押或冻结情况。

公司股东情况

公司主要股东包括罗文（持股61.64%）、钟志华（13.80%）、张海方（13.80%）、罗燕瑜（2.76%）和爱瓦力投资（8.00%）。罗文为公司的实际控制人，通过爱瓦力投资间接持股0.96%。股东之间存在一定的关联关系，如罗文与黄春苑为夫妻，且黄春苑为爱瓦力投资的执行事务合伙人。

董事、监事、高级管理人员情况

• 董事：罗文、钟志华、张海方、罗燕瑜、黄春苑
• 监事：林学、余龙裕、刘文锋
• 高级管理人员：罗文（兼任总经理）、钟志华（副总经理）、罗燕瑜（财务总监兼董事会秘书）

财务概况

公司最近两年及一期的主要财务数据如下：

公司业务与产品

公司主要业务包括为互联网用户提供网址导航、软件下载等服务，以及为客户提供付费分流服务和互联网推广与营销服务。主要产品包括：

• 999网址导航：提供搜索引擎、名站导航、分类导航、城市导航、天气预报、邮箱登录、实用查询等功能。
• 下载吧软件大全：提供软件、游戏、教程等分类下载，支持按最新、好评、排行排序，包含推荐专区、排行榜、列表等功能。
• 下载吧应用市场：专注于安卓应用和游戏下载，支持搜索、下载、管理、分享等功能，界面美观，操作简便。

风险提示

1. 实际控制人不当控制风险：罗文持有公司61.64%的股份，并担任董事长兼总经理，可能对公司的经营决策产生重大影响。
2. 公司治理风险：公司治理机制尚需实践检验，随着发展可能面临管理不适应的风险。
3. 市场竞争风险：公司处于完全竞争性行业，面临国内外众多竞争对手。
4. 技术进步带来的创新风险：需不断研发新技术、新产品，否则可能失去竞争优势。
5. 税务优惠变动风险：公司曾享受企业所得税减免政策，若政策变化可能影响经营业绩。

重要声明与承诺

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书内容真实、准确、完整。公司全体股东承诺所持股份无质押或冻结，且在挂牌后一定期限内不得转让。公司曾因未分配利润转增资本公积未依法缴纳个人所得税，相关股东承诺自行缴纳并承担相应责任。

挂牌相关机构

• 主办券商：长江证券股份有限公司
• 律师事务所：广东莞泰律师事务所
• 会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：开元资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

广东瓦力网络科技股份有限公司是一家专注于互联网信息服务的企业，业务涵盖网址导航、软件下载及应用市场等。公司成立时间较短，股东结构稳定，实际控制人为罗文，其持股比例较高。公司业务发展迅速，但面临一定的市场竞争、治理及技术更新等风险。公司已通过相关机构的审核，准备在股转系统挂牌，其财务状况良好，具备一定的盈利能力。公司对股东承诺履行相关责任，确保信息透明和合规。