2023-03-09-上交所-东方电缆2022年度监事会工作报告_6页_287kb

报告摘要

宁波东方电缆股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、核心内容概述

2022年度，宁波东方电缆股份有限公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，依法合规、客观公正地履行监督职责，积极维护公司及股东的合法权益。监事会成员列席了董事会和股东大会会议，参与审议多项议案，监督公司依法运作、财务状况、内部控制、利润分配、募集资金管理等关键事项，为公司规范治理和健康发展提供了有力保障。

二、主要工作情况

（一）监事会会议召开情况

2022年度，公司共召开5次监事会会议，涉及多个重要议案，包括：

2022年3月11日：第五届第19次会议，审议《关于2020年度OIMS奖励基金运用方案的议案》及《关于拟转让江西东方电缆有限公司股权的议案》。
2022年3月23日：第五届第20次会议，审议2021年度报告、监事会工作报告、财务决算与预算报告、利润分配预案、内部控制评价报告及募集资金使用情况专项报告等。
2022年4月22日：第五届第21次会议，审议2022年第一季度报告及外汇套期保值业务议案。
2022年8月5日：第五届第22次会议，审议2022年半年度报告、募集资金使用情况专项报告及第六届监事会非职工监事候选人提名议案。
2022年8月23日：第六届第1次会议，审议监事会主席选举议案。

（二）列席董事会和股东大会情况

监事会列席了公司7次董事会和2次股东大会会议，积极参与公司重大事项的讨论，监督议案审议、会议程序及决议执行情况。

三、关键审核意见

（一）公司依法运作情况

公司经营决策程序合法，法人治理结构和内部控制制度较为完善，董事会及高级管理人员履职行为符合法律法规和公司章程，未发现违法违规或损害公司及股东利益的行为。

（二）财务状况审核

公司财务制度健全，管理规范，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

（三）重大资产交易

2022年度公司无重大资产收购或出售事项。

（四）内部控制评价

公司内部控制制度较为完善，运行有效。监事会认为，截至2021年12月31日，公司不存在财务或非财务报告内部控制重大缺陷。公司将持续完善内控体系，强化风险管理。

（五）对外担保与资产置换

2022年度公司未发生对外担保、资产置换、债务重组或非货币性交易事项，未发现损害股东利益或造成资产流失的行为。

（六）年度报告审核

监事会认为公司2021年年度报告内容真实、准确、完整，符合相关法规和交易所规定，未发现违反保密规定的行为。

（七）利润分配预案

监事会认为2021年度利润分配预案合理，符合公司长远利益。

（八）OIMS奖励基金计提方案

2021年度OIMS奖励基金计提比例及总额符合公司相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，有助于激励员工，提升公司经营效率。

（九）募集资金使用与管理

公司募集资金使用与管理符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》要求，未发现违规使用行为。

四、2023年度工作要点

2023年，监事会将继续履行监督职责，重点包括以下方面：

规范履职
- 按照相关法规召开监事会定期和临时会议，审议议题，强化日常监督检查，提高监督时效与灵敏性。
- 完成专项审核、检查和监督评价工作，出具专项审查意见。
创新监督方式
- 充分发挥内部监督力量，加强与股东及员工的沟通，维护员工权益，推动公司规范运营。
加强自身建设
- 加强监事学习与培训，跟踪监管要求，提升监事会整体履职能力。