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浙江西大门新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

核心内容概述

2022年度，浙江西大门新材料股份有限公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程，依法独立行使监督职权，认真履行监督职责，积极维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员列席董事会和股东大会，监督公司经营决策、财务状况及重大事项的执行情况，确保公司规范运作，健康发展。

主要工作情况

监事会换届情况

• 公司第二届监事会已于2022年届满。
• 经2022年7月18日公司2022年第一次临时股东大会及第四届职工代表大会审议通过，选举柏建民先生、何尉宁先生、马芳芳女士为第三届监事会成员。

监事会会议召开情况

2022年度，监事会共召开7次会议，具体如下：

• 2022年4月7日：第二届监事会第十一次会议，审议通过年度监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、募集资金使用情况报告、现金管理议案及监事薪酬方案。
• 2022年4月25日：第二届监事会第十二次会议，审议通过2022年第一季度报告。
• 2022年7月1日：第二届监事会第十三次会议，审议通过第三届监事会非职工代表监事候选人提名及公司章程修订议案。
• 2022年7月18日：第三届监事会第一次会议，审议通过监事会主席选举议案。
• 2022年8月19日：第三届监事会第二次会议，审议通过2022年半年度报告及募集资金使用情况专项报告。
• 2022年10月28日：第三届监事会第三次会议，审议通过2022年第三季度报告。
• 2022年12月29日：第三届监事会第四次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案。

列席董事会和股东大会情况

• 监事会成员列席了公司7次董事会及2次股东大会会议。
• 积极参与重大决策讨论，依法监督议案审议、会议程序及决议执行情况，确保公司治理合法合规。

事项审核意见

公司依法运作情况

• 公司依法规范运作，决策程序合法有效。
• 法人治理结构完善，内部控制制度健全，执行到位。
• 董事、总经理及其他高级管理人员认真履行职责，维护公司和股东利益。

财务检查情况

• 监事会对公司财务状况、财务管理及经营成果进行不定期监督。
• 公司财务报告客观、全面、真实、准确，审计机构天健会计师事务所出具的审计报告公正、客观。

关联交易情况

• 报告期内关联交易金额较小，未对公司财务和经营产生重大影响。
• 交易程序合法，条款公平，价格公允，未发现损害公司及股东利益的行为。

对外担保及股权、资产置换情况

• 2022年度公司无对外担保及股权、资产置换事项。

内部控制情况

• 公司内部控制制度体系完善，持续优化，执行有效。
• 符合《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关要求。
• 天健会计师事务所出具的内部控制审计意见认为，公司财务报告内部控制在所有重大方面保持有效。

内幕信息管理情况

• 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度。
• 未发现董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

2023年工作计划

2023年，监事会将继续依法履职，加强自身建设，提升监督效能，确保公司规范运作。具体计划包括：

• 严格遵守《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。
• 加强与董事会和管理层的沟通交流，进一步完善法人治理结构。
• 持续关注公司财务、运营及重大事项，确保公司健康稳定发展。
• 发挥监督作用，维护股东和员工的合法权益。

浙江西大门新材料股份有限公司监事会
2023年4月26日