2023-04-25-上交所-九华旅游2022年度监事会工作报告_4页_122kb

安徽九华山旅游发展股份有限公司2022年度监事会工作报告总结

一、会议召开情况

• 2022年度监事会共召开5次会议，审议了包括议案提名、年度报告、利润分配、财务预算等事项在内的多项议案。

二、监事会对公司运作及财务监督意见

1. 公司依法运作情况

• 监事会认为公司运作合法合规，股东大会、董事会程序有效，董、监、高履职合规，无损害公司利益行为。

2. 公司财务状况

• 财务制度健全，内控制度完善，容诚会计师事务所审计报告客观，财务报告真实公允，财务状况良好。

3. 利润分配情况

• 2021年度利润分配方案合法合规，以股本11,068万股为基数，每10股派1.70元，共计分配现金股利1，881.56万元。符合相关规定，未损害中小股东利益。

4. 关联交易情况

• 2022年关联交易合法合规，公允定价，程序规范，信息披露及时，未损害公司及股东利益。

5. 使用闲置自有资金进行现金管理

• 监事会认为该行为无风险，能提高资金使用效率，符合法律法规，未损害公司利益。

6. 会计政策变更

• 会计政策变更为响应财政部文件要求，符合《企业会计准则》，执行合理，不影响公司利益。

7. 内部控制评价

• 公司内部控制机制运行良好，有效防范经营风险，内部控制评价报告全面真实。

8. 内幕信息管理

• 内幕信息管理制度严格执行，未发现违规交易行为或监管问题。

三、2023年监事会工作计划

• 继续依法监督，加强沟通，提升履职能力，防范风险，保障公司和谐稳定发展。