2024-03-18-上交所-安琪酵母股份有限公司2023年度监事会工作报告_8页_2mb

安琪酵母股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、核心内容概述

2023年，安琪酵母股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》履行监督职责，通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、听取高管汇报、审阅财务报告等方式，对公司经营管理、财务状况、投资行为、关联交易、对外担保、内部控制、股权激励、募集资金使用等事项进行了全面监督，确保公司依法合规运营，维护全体股东的合法权益。

二、主要工作情况

（一）监事会召开情况

2023年度监事会共召开12次会议，审议通过43项议案，涵盖以下主要内容：

• 对外投资：如宜昌市白洋工业园设立全资子公司、埃及公司新建综合仓库项目、滨州公司新建微颗粒肥生产线及成品仓库项目等。
• 股权激励：包括限制性股票回购注销、解除限售条件审查等。
• 关联交易：对2022年度关联交易确认及2023年度预计进行审议。
• 财务与预算：审议年度财务决算、预算报告、利润分配方案等。
• 内部控制与合规：审查内部控制评价报告、社会责任报告、公司章程修改等。
• 公司治理：涉及组织机构调整、募投项目延期、参股公司注销等。

所有会议均符合《公司章程》和相关规范要求，决议合法有效并得到及时执行。

（二）监事列席会议情况

监事会列席股东大会4次、董事会12次，监督了57项重大议案决策过程，确保公司重大事项决策程序合法合规，维护公司及股东权益。

（三）监事参加培训情况

监事参加了多项专业培训，内容涵盖公司治理、风险防范、财务管理、依法治企等，提升了履职能力和风险防范意识，促进了公司现代化治理水平的提升。

三、对公司2023年度事项的审核意见

（一）公司规范运作

监事会认为公司董事会决策程序科学合理，内部控制体系完善，高级管理人员履职合规，无损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务状况

2023年度财务报告真实、准确，大信会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告，财务状况良好。

（三）对外投资

监事会审核了多项投资项目，认为其决策程序合法合规，投资行为合理，有利于公司可持续发展。

（四）关联交易

公司关联交易总额未超过股东大会批准额度，交易合法合规，遵循公平交易原则，未损害中小股东权益。

（五）对外担保

公司未为控股股东或持股50%以下的关联方提供担保，对外担保总额未超过净资产50%，期末担保余额为0（不含控股子公司）。

（六）内部控制评价

公司内部控制制度健全，执行有效，内部控制评价报告真实、全面、客观，总体评价准确。

（七）内幕信息管理

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，信息披露公平，未发生违规行为。

（八）股权激励

2020年限制性股票激励计划解除限售条件成就，相关程序合法合规，未损害公司及股东利益。

（九）募集资金管理

募集资金存放与使用符合监管要求，专户存储、专项使用，信息披露及时，未发现违规使用或变更用途的情况。

（十）定期报告编制

监事会认为公司定期报告编制程序合规，内容真实、准确、完整，未发现违规行为。

四、2024年工作计划

2024年监事会将继续依法履职，提升监督效能，重点监督公司依法规范运作、董事及高管履职行为、财务合规管理、内控体系运行情况，保障公司稳健经营，维护股东、公司及员工等各方的合法权益，推动公司持续、稳定、健康发展。