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北京控股有限公司年度总结

核心内容概述

北京控股有限公司（股份代号：392）是一家综合性公共事业公司，业务涵盖燃气、水务、环境、啤酒等多个领域。公司致力于可持续发展，强化ESG体系建设，并持续推进业务转型和升级，提升股东回报和经营效率。2022年公司实现营业收入923亿港元，同比增长14.6%，但年内溢利下降21.4%，主要由于燃气业务成本上升。

主要观点

• 股东回报提升：2022年派息率提升至26.7%，全年每股股息为1.6港元，同比增长28%。
• 燃气业务稳健增长：北京燃气营业收入增长19.8%，LNG业务增长显著，全年实现国际现货贸易13船，销售量达84万吨。
• 水务业务深化改革：北控水务持续获取大体量资产，深化区域改革，构建智慧运营体系，但营业收入同比减少10%。
• 环境业务拓展：境内固废处理业务实现垃圾处理量609万吨，同比增长5.9%，股东应佔溢利同比增长69.8%；境外EEW GmbH业绩稳定，具备较强的抗风险能力。
• 啤酒业务战略转型：燕京啤酒在经济下行环境下实现销量增长，推出U8大单品战略，推动高端化和品牌升级。
• 可持续发展：公司积极践行绿色低碳理念，推动清洁能源使用，制定碳中和目标，强化环境管理。

关键信息

财务摘要（截至2022年12月31日）

主要财务指标

董事及高级管理人员

• 执行董事：

  • 戴小锋（主席）
  • 姜新浩（副主席）
  • 熊斌（行政总裁）
  • 谭振辉（公司秘书）

• 独立非执行董事：

  • 武捷思
  • 林海涵（审核委员会主席）
  • 杨孙西
  • 陈曼琪（2022年9月1日获委任）

主要委员会

• 审核委员会：武捷思、林海涵（主席）、杨孙西
• 薪酬委员会：戴小锋（主席）、武捷思、林海涵
• 提名委员会：戴小锋（主席）、杨孙西、陈曼琪
• 投资委员会：戴小锋（主席）、姜新浩、林海涵、陈曼琪

董事会报告要点

• 董事会成员多元化：董事会已实施多元化政策，提升董事会效率及企业治理水平，包括性别、年龄、背景等多方面考虑。
• 合规及风险管理：董事会持续监督合规政策，确保公司符合相关法律法规要求，且在风险管理方面有良好表现。
• 可持续发展：公司积极实践绿色、低碳、环保的发展模式，推动节能减排技术的应用，强化环境治理。
• 股东关系：董事会与股东保持良好沟通，通过年报、投资者会议等方式提高透明度，增强投资者信任。

股东及关联方权益

• 主要股东：

  • 北控集团BVI：62.05%
  • 北企投资：20.93%
  • MOL：7.94%
  • 京泰实业：0.36%

• 关联交易：公司披露了与控股股东及关联方之间的多项融资协议，强调其合规性与公平性。

董事会变动

• 辞职：

  • 赵晓东（2022年4月26日）
  • 李永成（2022年7月11日）

• 任命：

  • 戴小锋（2022年7月11日）接任执行董事兼主席
  • 陈曼琪（2022年9月1日）获任独立非执行董事

董事会特别责任

• 控股股东需履行特别责任，包括维持对公司的控制权及遵守相关协议条款，否则可能构成违约。

企业治理

• 遵守企业治理守则：董事会持续遵守《企业治理守则》，并就某些事项如股东大会出席情况进行了调整。
• 独立性保障：董事会已获得独立非执行董事的年度独立性确认，确保其决策独立性。
• 董事薪酬：董事薪酬由董事会根据各自职责及公司业绩决定，同时有相关保险保障。

未来展望

2023年，北京控股将直面经济下行及地缘政治风险，推动“十四五”高质量发展目标。公司计划：

• 燃气业务：巩固主营业务优势，推进南港LNG项目，发展光伏及综合能源业务。
• 水务业务：加强数字化发展，提升运营效率，推进轻资产战略。
• 环境业务：提升存量项目效益，加快不良资产处置，推进碳中和目标。
• 啤酒业务：继续扩大U8战略成果，推动高端化发展，丰富产品矩阵。
• 财务目标：优化融资结构，控制财务费用，提升资本运作效率。

重要事项

• 股东大会：2023年股东大会将于6月16日举行，股东需在6月12日前完成股份过户登记。
• 股份回购：2022年公司回购185万港元普通股，以提升每股资产净值和盈利。
• 核数师：安永会计师事务所将继续担任公司核数师，公司将在2023年股东大会上续聘。

总结

北京控股有限公司在2022年实现了业务稳健发展，尤其是在燃气和啤酒板块表现突出。公司持续推进ESG体系建设，强化可持续发展战略，同时优化治理结构和股东关系，确保长期稳定发展。2023年公司将面对更多挑战，但通过战略转型和管理优化，有望实现更高水平的业绩提升和股东回报。