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興證國際金融集團有限公司2024年年度總結

核心內容概覽

興證國際金融集團有限公司（股份代號：6058）於2024年實現了收入和利潤的雙重增長，營業收入達881.08百萬港元，同比增長62.16%；年內溢利達108.09百萬港元，同比增長98.11%。公司持續優化內部管理機制，提升專業能力，並積極推進國際化戰略，深化財富管理和企業融資業務，強化風險控制與合規管理，並在環境、社會及管治（ESG）方面取得顯著成效。

主要觀點與關鍵信息

一、財務表現

• 收入：2024年總收入為881,083,621港元，較2023年的543,354,617港元增長62.2%。
• 年內溢利：2024年年內溢利為108,088,890港元，較2023年的54,564,283港元增長98.1%。
• 每股盈利：每股基本盈利為0.0231港元，較2023年的0.0136港元增長69.1%。
• 每股資產淨值：每股資產淨值為1.06港元，較2023年的1.03港元增長2.7%。

二、業務發展

• 財富管理服務：收入為195.03百萬港元，較2023年的141.32百萬港元增長38.01%。主要受益於業務模式轉型，產品矩陣擴展，全年新增產品51隻，產品銷售達16億港元，證券交易量增長81%，客戶美股交易額增長298%。
• 企業融資服務：收入為130.59百萬港元，較2023年的40.83百萬港元增長219.84%。主要受益於債券承銷業務的跨越式增長，完成225筆承銷項目，承銷規模達21.33億美元等值，排名中資在港券商第9名。
• 資產管理服務：收入為12.42百萬港元，較2023年的15.02百萬港元下降17.31%。主要受外部環境複雜變化影響，但公司成功發行兩支公募貨幣基金。
• 金融產品及投資：收入為543.05百萬港元，較2023年的346.18百萬港元增長56.87%。公司積極調整投資策略，優化持倉結構，投資收益率跑贏市場指數。

三、財務狀況

• 總資產：2024年總資產為15,732.77百萬港元，較2023年的16,552.02百萬港元下降4.9%。
• 總負債：2024年總負債為11,496.69百萬港元，較2023年的12,428.08百萬港元下降7.49%。
• 流動比率：保持穩定為1.4倍。
• 資本負債比率：2024年為211.5%，較2023年的210.0%上升1.5%。
• 銀行借款：2024年總額增加19.99%至2,621.31百萬港元。
• 現金流入淨額：2024年為69.14百萬港元，較2023年的流出811.80百萬港元有所改善。

四、公司治理與董事變動

• 董事會：由五名董事組成，包括一名非執行董事（熊博先生）和四名獨立非執行董事（洪瑛、田力、秦朔）。
• 董事變動：胡平生先生於2024年3月4日辭任主席，熊博先生於同日獲委任為主席。
• 執行董事：張春娟女士為行政總裁，蔡軍政先生於2024年1月18日辭任行政總裁。
• 薪酬與福利：薪酬總額為238.85百萬港元，較2023年的196.92百萬港元有所增加。

五、風險管理

• 風險管理架構：由董事會、經營管理層、風險管理委員會、風險管理部門、各部門及子公司組成。
• 風險偏好：公司採用中性偏穩健的風險偏好，並實施限額管理與授權管理。
• 風險類型：包括信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、合規與法律風險、聲譽風險等。
• 風險控制措施：包括風險識別、評估、監控、應對，以及壓力測試、風險報告機制等。

六、關聯交易與不競爭契據

• 持續關連交易：與興證諮詢服務（深圳）有限公司存在諮詢服務協議，2024年支付諮詢費用14,779,713港元。
• 不競爭契據：興業證券及興證（香港）金融控股有限公司已確認遵守不競爭契據，未與本集團業務產生競爭。

七、企業社會責任與ESG

• ESG表現：公司連續三年獲得萬得ESG評級BBB級，CDP氣候變化評級提升至“B”級。
• 綠色金融：承銷綠色債券42筆，融資規模超800億港元。
• 社會貢獻：公司積極參與減碳計劃，並作出慈善捐款11,008港元。

八、股息與股份過戶

• 末期股息：建議派發每股0.01港元，需經股東週年大會批准。
• 股份過戶：2025年5月13日至5月16日暫停辦理過戶登記手續，5月23日至5月27日暫停辦理以享有股息的資格。

九、未來展望

• 2025年將繼續堅持「穩健經營、穩中求進」的原則，深化財富管理業務轉型升級。
• 推進國際化戰略，抓住跨境理財通業務機遇，提升業務競爭力。
• 加強金融科技應用，提升運營效率，優化人才結構。
• 並持續履行企業社會責任，促進香港資本市場與社會共融發展。

十、其他重要事項

• 核數師：畢馬威會計師事務所繼續擔任核數師，並在2025年股東週年大會上提議重新委任。
• 股東結構：興證（香港）金融控股有限公司為最大股東，持有56.84%權益。
• 法律與合規：公司持續遵守適用法律及法規，並建立了完善的合規管理框架。

結論

興證國際金融集團有限公司在2024年實現了顯著的財務增長與業務拓展，特別是在企業融資與財富管理領域。公司積極應對市場挑戰，強化風險與合規管理，並在ESG方面取得進步。展望2025年，公司將繼續推進國際化戰略，深化業務轉型，提升競爭力，並履行企業社會責任，以實現可持續發展。