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中華汽車有限公司2024年度年報總結

核心內容

中華汽車有限公司（股票代碼：026）於2024年6月30日截止的年度報告顯示，公司主要從事物業發展及投資業務。年報內容涵蓋公司治理、財務表現、股息政策、員工及股東權益、環境、社會及管治（ESG）表現、風險管理及內部監控等多方面。

主要業務與財務表現

• 主要業務：物業發展及投資，附屬公司的詳細業務載於財務報表附註10。
• 營業額：2024年度為港幣7,000萬元，較2023年的港幣6,700萬元有所增長。
• 營業盈利：2024年度為港幣9,500萬元，2023年為港幣7,400萬元，主要受益於租金及利息收入增加，但受匯率損失影響。
• 股東虧損：2024年度為港幣2.62億元，主要來自投資物業重估虧損。
• 財務狀況：集團財務狀況健康，持有現金及現金等值項目港幣12.12億元，無銀行借款。

股息政策

• 董事局擬每年派發3次股息。
• 2024年6月25日已派發第一次中期股息每股港幣0.1元及特別股息每股港幣1元。
• 2024年10月17日派發第二次中期股息每股港幣0.3元。
• 董事局建議派發末期股息每股港幣0.1元及特別股息每股港幣1.7元，待股東批准後於2025年2月7日派發。

董事與股東權益

• 董事權益：
  • 頭部董事包括：顏亨利醫生（主席）、Anthony Grahame STOTT、陳智文、周明德醫生、Michael John MOIR、翁順來及新任Lynne Jane ARNETT。
  • 董事名單及簡介詳列於年報第2頁及第36-37頁。
• 主要股東：
  • 顔潔齡持有5,280,813股，佔11.66%。
  • 顔蘇雪文持有6,975,731股，佔15.41%。
  • 陳君實遺產管理人持有總計23,652,600股，佔15.41% + 14.50% + 13.45% + 12.26%。
  • 支聲韻持有3,766,200股，佔8.32%。
• 所有披露權益皆為好倉。

董事與高管的服務及薪酬

• 所有董事均無與公司訂立不可終止的服務合約。
• 董事酬金由薪酬委員會建議，董事局決定。
• 執行董事薪酬根據個人表現、集團經營業績及市場數據確定。
• 非執行董事僅支付固定袍金，根據投入時間及集團規模設定。
• 薪酬委員會由獨立非執行董事組成，其職責包括制定薪酬政策及審核高層薪酬。

風險管理與內部監控

• 董事局監督風險管理及內部監控系統，確保其有效運作。
• 風險包括市場及經濟風險、監管及合規風險、物業發展風險及財務風險。
• 审核委员会定期審查風險管理及內部監控系統，確認其有效性。
• 風險管理策略包括「上而下」與「下而上」兩種方式，以確保風險控制與策略目標一致。
• 董事局未發現違反任何法律法規的情況，包括反貪污、環境、健康與安全等。

環境、社會及管治（ESG）表現

• 環境：
  • 本集團致力於節能減排，辦公室已使用LED燈泡及逐步更換為節能冷氣機。
  • 資源使用方面，本集團已設立關鍵績效指標，包括電力使用、用水及包裝材料。
  • 本年度耗電量為128,000千瓦時，二氧化碳排放量為59噸。
• 社會：
  • 本集團支持員工發展與培訓，並定期進行相關培訓。
  • 員工多元化及反歧視政策符合香港相關法例。
  • 員工流失率為零，並持續改善員工福利及工作環境。
• 治理：
  • 董事局組成包括執行董事及獨立非執行董事，並符合上市規則要求。
  • 提名委員會負責董事選任與多元化政策，並定期檢討其有效性。
  • 审核委员会確保財務報告的準確性與透明度，並推薦續聘畢馬威為核數師。

其他重要資訊

• 合營企業與聯營公司：詳情載於財務報表附註11及12。
• 財務報告：財務報表附註包含詳細的資產負債表、收益表及附註。
• 投資與發展：本年度主要投資集中在柴灣內地段178號的重新發展，以交回柴灣內地段88號換取。
• 核數師：畢馬威會計師事務所為核數師，並於股東週年常會上建議續聘。
• 股東溝通：公司通過股東週年大會、公告、通函、年報及網頁進行溝通。

未來展望

• 來年將專注於柴灣內地段178號的重新發展。
• 維持現有業務模式，並尋找優質投資機會。
• 繼續推動ESG策略，包括節能減排、資源管理及員工培訓。
• 董事局將繼續強化企業治理，包括董事多元化及反貪污政策。