（0403）赛迪译丛：《加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策》-19页_1mb

• 背景与挑战
  区块链及加密货币的普及使得勒索软件、欺诈、非法内容存储等新型犯罪增加，执法面临匿名性、跨境协作困难、技术培训不足等挑战。

• 应对挑战的主要手段：

  • 追踪与取证工具：开发工具（如BlockSci）识别加密货币所有者及交易流，依赖开源或商业工具。
  • 跨国合作：需建立高效机制，但当前进展缓慢。
  • 政策与培训：制定程序规范加密货币扣押流程，开展针对性执法人员培训。

• 需求优先级：
  根据研讨会达成共识，需求按优先级分为三级：

  • 一级（高强度、高成功率）：政策程序改进、培训（共享资源、基础教育）、公众意识提升。
  • 二级（中优先级）：调查工具开发、跨国信息共享系统、公众教育推广。
  • 三级（低优先级）：技术深度开发（如私有区块链）、跨国法律合作流程优化、证据处理标准。

• 案例与进展总结：
  美国FBI通过技术能力成功追回被盗加密货币；跨国合作案例表明共享情报资源和区域性协调至关重要，但仍面临法律与操作障碍。

• 图示说明：
  如附图所示，跨司法管辖区合作的需求量庞大且重要，但实施难度高；公众教育方面仍有待加强。

📌总结

• 挑战：勒索软件攻击、欺诈行为、内容匿名存储，执法工具与协作不足。
• 应对策略：追踪技术→跨国协作→教育培训。
• 优先需求：优先政策程序改进、基础培训、公众教育；其次开发工具、共享情报；最后深化技术工具与法律流程创新。