加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策-19页_1mb

报告总结

1. 背景与挑战

加密货币和区块链技术被广泛应用于非法活动，如勒索软件攻击、欺诈、SIM卡劫持等，执法机构面临调查、取证和监管等方面的挑战，包括工具不足、培训缺乏、跨管辖区协作困难等问题。

2. 区块链犯罪类型

• 勒索软件攻击：利用加密货币的匿名性和不可逆转性，要求受害者付赎金。
• 欺诈与盗窃：加密货币交易不可撤销，资金难以追回。
• 非法内容存储：区块链的不可篡改性使得非法内容永久存储。

3. 现有应对措施

• 开发加密货币追踪工具和技术。
• 加强执法人员的专业培训。
• 加密货币交易所通过“了解客户法”协作提供线索。
• 应用开源工具追溯加密货币交易。

4. 监管需求与建议

根据与会者讨论，分为三个优先级需求：

4.1 最高优先级需求

• 开展专门针对执法的区块链和加密货币培训、制定政策和程序。
• 提高加密货币资产的扣押和保护规范。
• 构建资源分享系统，优化培训与协作。

4.2 次优先级需求

• 推动跨管辖区协作平台与透明机制。
• 制度化公众教育与信息分享。
• 提升案件调查工具开发与协作能力。

4.3 低优先级需求

• 加强跨国协作流程。
• 研究加密货币归属权。
• 探索区块链技术在执法系统中的应用。

5. 结论

加密货币的普及为执法带来新挑战。执法机构应优先加强相关技能培训、规范政策流程，并推动跨管辖区合作，以应对不断增长的新型犯罪威胁。