链塔智库-全球数字货币交易所TOP20安全性评级报告-2018.5.2-21页-4mb

全球数字货币交易所TOP20安全性评级报告总结

核心内容

本报告对全球20家主要数字货币交易所进行了安全性评级，旨在评估其在安全方面的表现，并为行业提供参考。报告指出，随着数字货币市场的快速发展，交易所安全事件频发，对投资者、行业声誉及市场信心造成严重影响。因此，交易所的安全性成为行业关注的核心问题之一。

主要观点

1. 市场概况

   • 全球数字货币种类超过1500种，市场单日总市值约25,000亿元人民币，单日成交额超过2,000亿元人民币。
   • 投资者数量已超过3000万，但仅有少数数字货币价格较高，大多数价格较低。

2. 安全事件影响

   • 数字货币交易所的安全事件具有“一损俱损”的特点，可能引发整个市场的信任危机。
   • 主要影响包括：投资者财产损失、交易所声誉受损、相关企业生存受到威胁、市场信心受损。

3. 安全性评级方法

   • 评级基于八个核心指标，分为四个级别（A、B、BB、CC），每个指标按重要性分为四级，赋予不同权重。
   • 评级要素包括系统安全、账户信息安全、上市标的安全、硬件安全、登录安全、杠杆倍数、风控能力、其他因素。

4. 评级结果

   • 仅有两家交易所达到A级别，其余均在B及以上。
   • 两家交易所被评为CC级别，安全性较差，存在较大风险。

关键信息

交易所安全性评级TOP1-10

交易所安全性评级TOP11-20

安全性评级说明

指标得分情况

• 杠杆倍数：通过率90%，多数交易所表现较好。
• 标的审核：通过率85%，交易所普遍建立了较为健全的项目审核机制。
• 系统安全：通过率65%，行业整体技术防御能力有待提升。
• 风险控制：通过率50%，大部分交易所在应对突发事件时反应不够迅速，手段单一。

A级交易所分析

• BitMEX：主要进行杠杆交易，杠杆评分不高，但在高杠杆倍数、高交易量情况下，未发生重大安全事件。
• Upbit：在Bittrex经验基础上，支持多样化交易，系统和硬件方面表现稳定，未发生重大安全事件。

CC级交易所分析

• OKEX：安全评分较低，杠杆倍数过高且不灵活，系统服务时常中断，穿仓机制影响账户安全。
• Gate.io：网站时常无法访问，硬件服务质量有短板，系统及账户安全问题频发。

行业建议

基于本次评级，链塔智库提出以下建议：

• 增加技术开发投入，切实增强系统安全性，以抵御日益增长的黑客攻击。
• 完善公司管理体系，确保在发生安全事件后，能够多部门协同，统一迅速应对。
• 提高发行项目审核标准，开展与第三方中立机构合作，推进项目信息公开透明。
• 推进数字货币价值投资，控制投机交易，严控恶意操作。

法律声明

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