2018-全球数字货币交易所TOP20安全性评级报告_21页-4mb

全球数字货币交易所TOP20安全性评级报告总结

核心内容概述

本报告对全球20家主要数字货币交易所进行了安全性评级，旨在评估其在客户资产保护、系统安全、风险管理等方面的综合表现。报告指出，近年来数字货币市场发展迅速，交易量和市值显著增长，吸引了大量个人与机构投资者，但同时也伴随着频繁的安全事件，严重影响了市场信心和投资者利益。

主要观点与关键信息

1. 数字货币市场概况

• 全球数字货币种类超过1500种，市场单日总市值约25,000亿元人民币，单日成交额超过2,000亿元人民币。
• 全球数字货币交易者已超过3000万人。
• 数字货币市值分布极不均衡，仅1%的数字货币市值超过60亿元人民币，6%的市值在6亿元至60亿元之间。
• 数字货币单价分布同样不均，仅1%的单价超过1万元人民币，2%在1千元至1万元之间，表明大多数数字货币价格较低。

2. 安全事件频发及其影响

• 数字货币交易所是数字货币产业链中盈利能力最强、最具话语权的环节，但也是安全事件的高发地。
• 安全事件对投资者、交易所声誉、相关企业生存及市场信心均有重大影响。
• 举例说明了Youbit、Coincheck、币安等交易所因安全事件导致的重大损失。

3. 安全性评级方法

• 评级方法分为一级和二级指标，共涵盖八个主要指标，权重不同。
• 一级指标包括登录安全、账户安全、上市标的安全、硬件安全、系统安全、杠杆倍数、风险管理及其他因素。
• 二级指标具体包括系统被入侵次数、账户信息存储方式、验证步数、标的审核机制等。

4. 20家交易所评级结果

• TOP1-10：

  • BitMEX、Upbit被评为A级，表示安全性很高，能保证基本安全的服务。
  • 火币Pro、币安网、BitFlyer、Bithumb、ZB网被评为BB级，表示安全性较高，很少出现安全事件。
  • Bitfinex、GDAX、Bittrex被评为B级，表示存在一定风险，需谨慎选择。

• TOP11-20：

  • HitBTC、Kraken、Bit-Z、币赢国际站、Bibox、Bitstamp、BCEX、Poloniex被评为B级。
  • OKEX、Gate.io被评为CC级，表示安全性较差，存在较大风险。

5. 评级说明

• 安全性评级分为AA、A、BB、B、CC、C、D七个等级。
• 本报告中未出现AA、C、D级别交易所，说明当前行业整体安全水平尚可。

6. 指标得分情况

• 杠杆倍数：90%的交易所表现较好，表明行业对交易风险控制有一定意识。
• 标的审核：85%的交易所得分较高，显示项目审核机制逐步完善。
• 系统安全：仅65%的交易所表现良好，表明系统安全仍是行业薄弱环节。
• 风险管理：50%的交易所表现较佳，但多数平台在应对突发事件时反应不够迅速。

7. A级交易所分析

• BitMEX：主要提供杠杆交易，尽管杠杆评分不高，但交易量大、安全事件少，整体表现稳定。
• Upbit：基于Bittrex的经验，支持多种数字货币交易，系统与硬件表现良好，无重大安全事件。

8. CC级交易所分析

• OKEX：安全评分较低，系统服务不稳定，穿仓机制影响账户安全，且近期出现标的漏洞事件。
• Gate.io：硬件服务质量欠佳，系统与账户安全问题频发，整体安全性评价较低。

行业建议

1. 增强系统安全性：提升技术防御能力，以应对日益增长的黑客攻击。
2. 完善管理体系：建立多部门协同机制，提高对安全事件的响应速度与处理效率。
3. 提高项目审核标准：与第三方机构合作，确保项目信息公开透明。
4. 控制投机交易：推进数字货币价值投资，严格防范恶意操作。

合作伙伴与声明

• 法律声明：本报告由链塔智库BlockData制作，数据和图表受法律保护。
• 知识产权声明：部分数据来源于公开信息，原作者保留知识产权。
• 合作伙伴：
  • 独家大数据支持平台：TalkingData
  • 联合发布媒体：BiaNews、三言财经、耳朵财经、金色财经、火星财经、猎云财经
  • 深度合作伙伴：博链财经、猛犸财经、链路财经、荣格财经、UP链参、巢财经

关于链塔智库BlockData

• 链塔智库专注于区块链行业研究、分析和项目评级，拥有全球最全的区块链项目库（1400+项目，数据每周更新）。
• 提供深度数据服务，致力于用数据赋能区块链产业，坚持公开、公正、公平的原则。
• 是全球首家区块链数据服务提供商，通过全景式扫描和追踪全球区块链公司/项目，为行业提供专业支持。