2017-831811·中普防雷·公开转让说明书_152页_3mb

湖南中普防雷股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：湖南中普防雷股份有限公司
• 注册资本：2,500万元
• 法定代表人：殷建军
• 成立时间：有限公司成立于2006年2月21日，股份公司成立于2014年8月28日
• 住所：天元区中小企业促进园A5栋
• 主营业务：防雷产品的研发、生产、销售，以及防雷工程的设计与安装服务，产品广泛应用于通信、气象、电力、新能源、军工、金融、石化、教育、广电、公共安全等领域
• 主要产品：电源防雷箱、防雷配电箱、电源防雷模块、信号防雷器、天馈防雷器、视频防雷器、光伏防雷器、风电防雷器、避雷针、雷电计数器、接地产品等
• 董事会秘书：赵毅
• 联系方式：电话0731-22931126，传真0731-22896369，邮箱zp93@hnzpf1.com，网址http://www.hnzpf1.com

股份挂牌情况及限售安排

• 股票代码：831811
• 股票简称：中普防雷
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：2,500万股
• 挂牌日期：2015年1月
• 限售安排：根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，股份公司成立不足一年的股东所持股份不得转让，包括殷建军、盛德实业、殷建云、郭东庆、邓木华、周斌、李双庆、刘浩、匡宏伟、易建辉、肖建红、胡喜、倪双兢、李桂香、李丽、罗雅文、刘秋成、肖崇辉、邓卫国、袁月发、田红宇、郭华等
• 自愿锁定承诺：部分股东对所持股份作出自愿锁定承诺

股权结构及股东情况

• 主要股东：
  • 殷建军：直接持股968.31万股（38.73%），通过盛德实业间接持股516.85万股（20.67%），合计持股59.40%
  • 盛德实业：持股6,080,600股（24.32%）
  • 殷建云：持股3,750,000股（15.00%）
  • 郭东庆：持股1,416,700股（5.67%）
  • 邓木华：持股1,000,000股（4.00%）
  • 其他股东：周斌、李双庆、刘浩、匡宏伟、易建辉、肖建红、胡喜、倪双兢、李桂香、李丽、罗雅文、刘秋成、肖崇辉、邓卫国、袁月发、田红宇、郭华等，持股比例均小于5%
• 控股股东及实际控制人：殷建军，直接及间接持股59.40%，对公司经营决策具有实质性影响
• 其他持股5%以上股东：
  • 盛德实业：持股24.32%
  • 殷建云：持股15.00%
• 关联关系：殷建军与殷建云为兄弟关系，盛德实业股东殷建军与田杰为夫妻关系，其余股东无关联关系

股权演变历史

• 2006年：中普有限由李跃明、谢劲松、黄传泉出资设立，注册资本600万元，其中李跃明实物出资350万元、现金出资130万元，谢劲松和黄传泉现金出资60万元
• 2006年6月：中普有限第一次减资，注册资本减少至200万元
• 2007年：中普有限第一次股权转让，李跃明将15%股权（30万元）转让给许琬
• 2008年：中普有限第二次股权转让及第一次增资，注册资本增加至600万元
• 2011年：中普有限第六次股权转让，李跃明将29.41%股权（300万元）转让给殷建军，注册资本增至1,800万元
• 2012年：中普有限第三次增资，注册资本增至1,800万元
• 2012年6月：中普有限第七次股权转让，黄传泉将12%股权（216万元）转让给殷建军
• 2013年：中普有限第八次股权转让，殷建军将5%股权（90万元）转让给殷建云，注册资本仍为1,800万元

重大事项提示

1. 公司治理风险：股份公司成立时间较短，治理结构和内部控制制度尚需完善
2. 实际控制人不当控制风险：殷建军持股59.40%，存在利用控制权损害公司及股东利益的风险
3. 市场竞争风险：行业竞争分散，市场集中度不高，若国际企业加大本土市场投入，公司可能面临业绩下滑风险
4. 技术创新风险：公司拥有57项专利，但需持续研发以满足客户需求，否则将影响产品竞争力
5. 应收账款周转风险：公司应收账款规模较大，若客户信用风险上升，可能影响资金周转
6. 税收政策变动风险：公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠，若政策变动将影响税后利润

释义

• 中普防雷、公司：指湖南中普防雷股份有限公司
• 中普有限：指株洲普天中普防雷科技有限公司（公司前身）
• 中普工程：指株洲普天中普防雷工程有限公司（公司子公司）
• 盛德实业：指株洲盛德实业合伙企业（有限合伙）
• 报告期：指2014年1-7月、2013年度及2012年度
• 三会：指股东大会、董事会、监事会
• 《公司法》《证券法》《业务规则》：分别指《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
• 元、万元：指人民币元、人民币万元
• 大华、启元、中企华：分别指大华会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南启元律师事务所、北京中企华资产评估有限责任公司
• 证监会、发改委：分别指中国证券监督管理委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会
• 浪涌保护器：又称避雷器或防雷器，用于保护供电系统和通信系统免受雷电和瞬时过压影响

股权结构变化总结

公司治理及风险

• 治理结构：股份公司成立后逐步完善法人治理结构，但制度执行仍需实践检验
• 风险提示：包括治理结构不完善、实际控制人不当控制、市场竞争、技术创新、应收账款周转及税收政策变动等

总结

湖南中普防雷股份有限公司是一家专注于防雷产品及工程的高新技术企业，注册资本2,500万元，成立于2014年。公司产品广泛应用于多个领域，拥有57项专利，其中发明专利5项。公司股权结构较为集中，殷建军及其关联企业盛德实业合计持股83.73%，公司治理结构正在逐步完善，但存在一定的治理风险。公司面临市场竞争、技术创新、应收账款周转及税收政策变动等风险，需持续关注并采取相应措施以保障持续发展。