2024-03-19-上交所-西宁特殊钢股份有限公司2023年度监事会工作报告_5页_166kb

2023年度监事会工作报告总结

一、年度会议召开情况

2023年度，监事会共召开5次会议，主要审议事项涉及年报、半年报、三季报、关联交易、审计机构聘请以及公司治理制度修订等，涵盖公司规范运作监督、重大决策合规性审查等内容。

二、主要履职情况

（一）公司运作监督

监事会在历次股东大会、董事会中列席监督，认为决策程序合法合规，高管及董事履职勤勉尽责，未发现违反法律或损害公司利益的行为。

（二）财务与内控监督

检查了财务制度执行与内控审计情况，认为财务报告编制符合会计准则，信息披露充分，未发现违规情形。监督审计机构选聘程序合规。

（三）司法重整监督

对公司司法重整期间的信息披露与中小投资者利益保护进行监督，认为信息披露工作合规，保障了相关方的知情权及利益。

（四）生产经营与内控管理监督

通过调研监督生产经营及内控体系建设，认为公司内部控制机制完善，风险防范能力提升，并全力支持公司高质量发展目标。

（五）关联交易监督

审查了关联方交易的执行情况，确认关联交易符合法律法规，程序合规，交易公平，未发现损害股东利益的行为。

（六）高管与董事履职监督

对董事、高级管理人员履职行为进行全面审查，认为其勤勉尽责，符合公司治理要求并积极维护股东利益。

三、2024年工作计划

监事会将持续依法履行监督职责，在以下方面重点开展工作：

1. 确保公司重大决策、董事会及股东大会的合法合规；
2. 加强财务与运营监督，严防各类违规风险；
3. 提高监事自身法律专业素养与监督能力。
4. 助力公司实现规范、稳健运营。