2024-04-26-上交所-常州腾龙汽车零部件股份有限公司2023年度监事会工作报告_4页_181kb

常州腾龙汽车零部件股份有限公司2023年度监事会工作报告总结

一、核心内容概述

2023年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规，认真履行监督职责，确保公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。监事会重点监督了公司生产经营活动、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况，全年共召开9次监事会会议，并列席董事会会议12次，积极参与公司重大事项的审议与决策。

二、主要工作情况

（一）监事会会议召开情况

• 全年共召开9次监事会会议，包括：
  • 第四届监事会第十八次会议（2023年3月3日）
  • 第四届监事会第十九次会议（2023年4月3日）
  • 第五届监事会第一次会议（2023年4月28日）
  • 第五届监事会第二次会议（2023年8月17日）
  • 第五届监事会第三次会议（2023年8月24日）
  • 第五届监事会第四次会议（2023年9月7日）
  • 第五届监事会第五次会议（2023年9月25日）
  • 第五届监事会第六次会议（2023年10月30日）
  • 第五届监事会第七次会议（2023年12月19日）

（二）审议的主要议案

监事会审议了多项重要议案，涵盖募投项目延期、年度报告、内部控制、利润分配、薪酬制度、审计机构续聘、募集资金管理、关联交易确认、可转债发行方案调整及延期等。其中，涉及可转债发行的议案达10项，包括预案修订、可行性分析、填补回报措施等，显示公司对融资计划的重视与完善。

三、对公司依法运作情况的监督意见

监事会认为，公司2023年度依法依规运作，决策程序合法合规，内部控制制度健全有效。公司董事和高级管理人员能够忠实履行职责，执行董事会和股东大会决议，不存在违反法律、法规及公司章程的行为，亦未发现损害公司及股东利益的情况。

四、对公司财务情况的监督意见

监事会对公司财务状况进行了全面监督，认为公司财务管理规范，财务报告真实、准确，反映了公司季度、半年度及年度的财务状况和经营成果。公证天业会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见，表明其审计工作客观公正，财务数据可信度高。

五、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认可公司内部控制体系的完整性、合理性和有效性，认为其在生产经营及法人治理活动中发挥了良好的风险控制作用。内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，同意该报告内容。

六、2024年度监事会工作计划

（一）依法履职，规范监督

2024年监事会将继续严格按照法律法规和公司章程开展工作，监督董事会和高级管理人员的决策与经营活动，推动公司完善法人治理结构，提高治理水平，防范风险，保障公司及股东利益。

（二）加强沟通与审计监督

监事会将加强与审计委员会和审计部的沟通，定期审阅内部审计报告和财务报告，提升监督能力和效率，确保公司财务运作的规范性和透明度。

七、关键信息汇总

• 监事会全年召开9次会议，列席12次董事会会议；
• 审议议案涵盖募投项目、年度报告、内部控制、可转债发行、关联交易、利润分配等多个方面；
• 公司依法运作，决策程序合规，内部控制有效；
• 财务状况良好，审计意见为标准无保留；
• 2024年监事会将加强监督职能，提升工作能力，推动公司规范发展。