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旭日企業有限公司2021年業績報告總結

核心內容概述

旭日企業有限公司在2021年面對全球疫情反覆、經濟復甦不穩定以及中國房地產行業政策調整等多重挑戰，仍實現了總營業額的顯著增長。公司以「嚴抓經營質量」為策略，專注核心業務，並通過優化財務管理及風險控制，穩步推進高質量發展。

主要業務表現

1. 金融投資業務

• 營業總額：55,059,000港元（2020年：65,973,000港元）
• 同比變化：-16.54%
• 主要原因：因房地產行業信貸事件，需計提預期信貸虧損99,609,000港元，以及部分債券投資減值。
• 投資組合賬面淨值：809,888,000港元（2020年：964,664,000港元）

2. 室內設計及裝修工程業務

• 營業總額：698,844,000港元（2020年：468,685,000港元）
• 同比變化：+49.11%
• 表現：憑藉優質客戶基礎及智能數碼化轉型，業務穩步增長。

3. 服装出口業務

• 營業總額：193,693,000港元（2020年：137,533,000港元）
• 同比變化：+40.83%
• 表現：受益於美國經濟振興政策，出口業務有所改善。

4. 香港零售及海外加盟業務

• 營業總額：50,223,000港元（2020年：35,349,000港元）
• 同比變化：+42.08%
• 表現：受益於本地消費及度假趨勢，零售業逐步走出低谷。

財務總覽

股息政策

• 末期股息：每股4.00港仙（2020年：4.20港仙）
• 總額：61,201,000港元
• 派發日期：2022年6月10日
• 派發對象：2022年6月1日登記於股東名冊之股東

企業使命與目標

• 企業使命：向顧客提供物超所值的產品及服務，並追求員工發展、股東回報及合作伙伴共成長。
• 企業宏圖：
  • 成為區內突出的金融投資者
  • 成為行業的領先者
  • 成為服裝經營者的最佳供應商之一
  • 成為服裝零售市場的領導者

董事會與企業治理

董事會成員

• 執行董事：

  • 楊劍博士（董事長）
  • 楊勳先生（副董事長兼總經理）
  • 許宗盛先生
  • 張慧儀女士
  • 楊燕芝女士

• 獨立非執行董事：

  • 劉漢銘先生
  • 陳振彬博士
  • 吳永嘉先生
  • 蔡德昇先生

董事會委員會

• 審核委員會：由劉漢銘、吳永嘉及蔡德昇組成，負責審核財務報告、會計政策及風險管理。
• 薪酬委員會：由陳振彬博士（主席）、許宗盛先生及蔡德昇先生組成，審核董事及高管薪酬政策。
• 提名委員會：由楊劍博士（主席）、劉漢銘先生及陳振彬博士組成，負責董事提名及組成建議。
• 投資委員會：由楊劍博士（主席）、楊勳先生、楊燕芝女士及陳振彬博士組成，監察投資組合表現。

企業治理

• 企業治理守則：已採納並遵守，強調董事會多元化、獨立性及專業性。
• 董事會結構：符合上市規則要求，至少三分之一成員為獨立非執行董事。
• 董事培訓：全體董事接受持續專業發展培訓，包括業務分析、財務報告及政策更新。
• 風險管理：設立完善的風險管理及內部監控系統，由審核委員會監督。

股東週年大會

• 時間：2022年5月24日（星期二）
• 議程：
  • 省覽及採納財務報告、董事局報告及核數師報告
  • 宣派末期股息
  • 選任三位獨立非執行董事
  • 聘任核數師
  • 授權董事局決定董事薪酬
  • 討論及通過相關決議案
• 特別決議案：授權董事局發行新股及購回股份，限制發行總額不超過已發行股份的20%。
• 防疫措施：因應疫情，建議股東委任代表投票，並採取多項預防措施，如疫苗接種記錄、體溫檢測、口罩佩戴等。

管理層策略與展望

• 2022年策略：「落實高質量發展」，融入國家發展軌道，堅持市場與顧客導向，推動創新與擔當。
• 風險管理：審慎管理財務結構，強化風險控制，對抗持續通脹與利率上升的影響。
• 展望：預期2022年經濟逐步復甦，但需密切關注通脹、加息及全球疫情影響。

附屬公司與投資

• 出售附屬公司部分權益：出售石家莊常宏建築裝飾工程有限公司58.5%股權，淨虧損約4,548,000港元。
• 認購新股份：以每股1.20港元認購15,000,000股普通股，所得款18,000,000港元用作營運資金。
• 重大投資：持有上市及非上市投資，包括房地產債券、權益投資及財務資產，總賬面淨值為1,126,294,000港元。

結語

董事局對股東、員工及合作伙伴的持續支持表示感謝，並重申公司將持續追求高質量發展，穩步提升核心競爭力，並履行社會責任。