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中国航天国际控股有限公司 2022 年度总结

公司概况

• 公司名称：中国航天国际控股有限公司（股份代号：31）
• 主要业务：科技工业（包括高密度PCB、LCD、LCM、IPM产品等）、深圳航天科技广场的物业管理及运营。
• 公司结构：
  • 执行董事：周利民（主席）、宋树清（2023年2月10日获委任）、金学生（2023年2月10日辞职）
  • 非执行董事：罗振邦、王小军、陈静茹（2022年8月30日获委任）、华崇志、滕方迁（2023年3月2日获委任）、彭建国（2023年3月2日获委任）、刘旭东（2023年3月2日辞职）、毛以金（2023年3月2日辞职）
  • 公司秘书：黄楚贞（2022年3月31日获委任）、陈家健（2022年3月31日辞职）
  • 核数师：德勤·关黄陈方会计师行
  • 股份过户登记处：卓佳标准有限公司
  • 法律顾问：礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙

财务与经营状况

营业收入与盈利

• 2022年度总收入：港币45.015亿，较2021年减少5.14%
• 2022年度亏损：港币2.527亿，较2021年溢利4.032亿大幅减少
• 股东应佔亏损：港币1.199亿，较2021年股东应佔溢利3.458亿大幅减少
• 每股基本亏损：港币3.89仙（2021年：港币11.21仙）
• 2022年末期股息：每股港币2仙，需待股东于2023年6月21日周年大会批准

科技工业业务

• 总收入：港币41.809亿，较2021年减少2.51%
• 经营溢利：港币2.125亿，较2021年增加12.12%
• 主要业务表现：
  • 线路板业务：经营溢利增长58.25%
  • 智能充电器业务：经营溢利增长43.46%
  • 液晶显示器业务：营收增长约4%，但盈利下降约11%
  • 注塑业务：因越南基地亏损，盈利下降48.82%
  • IPM业务：志豪微电子成立，开展封装生产线建设
  • 南通康源：开展集成电路封装载板项目，提升产能

深圳航天科技广场

• 总收入：港币3.103亿，较2021年减少34.09%
• 分部溢利：港币3.893亿，较2021年增加29.01%
• 出租率：商业部分39.4%，写字楼部分32.7%
• 物业估值：截至2022年底约人民币78.6亿，较2021年增长1.6%

资产与负债

• 总资产：港币152.658亿，较2021年减少9.5%
• 总负债：港币54.812亿，较2021年减少9.05%
• 流动负债：港币21.598亿，较2021年增加21.90%
• 非流动负债：港币33.213亿，较2021年减少21.94%
• 其他借款：港币14.442亿
• 流动资金：港币20.213亿，主要货币为港币和人民币

财务比率

管理层讨论与分析

• 挑战与应对：
  • 面对大宗商品价格波动、利率上升及通胀，管理层采取稳增长、防风险、促改革、强建设方针
  • 推进技术创新与研发，提升自动化生产水平
  • 强化市场机遇把握，优化业务结构
• 风险与应对：
  • 面对汇率与利率风险，未使用金融工具对冲
  • 员工人数约7,489人，分布于内地、香港及越南
  • 薪酬政策基于员工资历、经验及市场行情制定
  • 严格实施绩效考核制度

企业治理

• 治理结构：
  • 董事会由执行董事和非执行董事组成，其中独立非执行董事包括罗振邦、王小军、陈静茹
  • 设立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及ESG委员会
• 董事会职责：
  • 确定公司目标、策略、政策及风险管理体系
  • 授权管理层执行日常业务及战略
• 董事会成员出席情况：
  • 共召开五次董事会会议，其中一次无其他董事及管理层出席
  • 独立非执行董事出席率高，保持独立性
• 董事培训与合规：
  • 定期接受财务及运营简报，了解上市法规及公司政策
  • 董事及管理层均接受合规培训，确保符合上市规则及公司政策
  • 建立反贪污政策及举报机制，提升透明度和合规性

环境、社会及治理（ESG）报告

• ESG委员会：
  • 成员包括主席周利民、非执行董事华崇志、独立非执行董事罗振邦
  • 负责制定ESG政策及披露相关措施
• ESG议题识别：
  • 通过问卷调查识别22项重要议题，涵盖环境保护、雇佣及劳工常规、营运常规、社区投资等
  • 重点议题包括：产品安全、产品责任、职业健康与安全
• 环境表现：
  • 各主要工业企业在生产过程中严格遵守环保法规
  • 实施废水、废气及废物处理措施，符合环保标准
  • 增加清洁能源使用，如天然气
  • 建立温室气体排放清单及减排计划
  • 2022年温室气体排放量增加，主要因电力和燃料燃烧
  • 排放物指标大致符合法规，无重大违规或环境事故

股东关系与治理

• 股东结构：
  • 公众持股比例不低于25%，符合上市规则
  • 主要股东为中国航天科技集团，持股约38.37%
• 股东权利：
  • 股东可依规定召开特别大会
  • 股东可向董事会提出查询或建议
• 投资者关系：
  • 公司网页信息定期更新，确保信息披露透明
  • 2022年修订《股东及投资者通讯政策》，提升沟通效率
  • 2022年6月召开周年大会，通过2021年业绩及股息等事项
  • 公司设有专门的投资者关系邮箱

总结

2022年，中国航天国际控股有限公司面对全球经济下行压力与行业挑战，通过技术创新、业务优化及加强内部管理，稳定发展核心业务。尽管整体业绩出现亏损，但科技工业业务仍保持经营溢利增长。深圳航天科技广场因租约终止造成重大亏损，但公司正通过自营模式提升物业运营能力。公司重视ESG管理，持续优化环境表现，确保符合相关法规，并积极制定与执行可持续发展政策。企业治理方面，董事会及各委员会运作合规，确保公司稳健发展与股东权益保障。