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建德國際控股有限公司 2021 年度年報總結

核心內容概述

建德國際控股有限公司（股票代號：00865）於2021年12月31日完成其財務年度報告。報告內容涵蓋公司資料、主席報告、管理層討論與分析、董事會報告、企業管治、財務表現、審計意見及各項重要政策與程序。

主要觀點與關鍵信息

1. 公司資料

• 公司註冊地為開曼群島，香港為主要營業地點。
• 董事會成員包括執行董事（余德聰、蔡建四、吳志松、李烈武）與獨立非執行董事（馬世欽、張森泉、楊權）。
• 公司秘書為黃健德先生，核數師為德勤·關黃陳方會計師行。
• 公司網站為 www.jiande-intl.com。

2. 行業與市場環境

• 2021年中國GDP增長8.1%，房地產行業因「房住不炒」政策及「三條紅線」等調控措施，市場波動明顯。
• 住宅與商業物業開發仍是公司核心業務，重點項目包括息縣康橋學苑、武岡康橋學苑、康橋國際城及揚州天墾灣。

3. 財務表現

• 收益：由2020年的人民幣4.80億元下降78%至2021年的人民幣0.106億元，主因新項目仍在建設中。
• 毛利：由2020年的人民幣1.58億元減少74.3%至人民幣0.406億元，毛利率提升至38.5%。
• 其他收入：由人民幣773.2萬元減少42.2%至人民幣447.1萬元。
• 銷售開支：由人民幣822.2萬元減少36%至人民幣525.8萬元。
• 行政開支：由人民幣1881.6萬元增加15%至人民幣2164.3萬元。
• 稅項開支：由人民幣3816.1萬元減少80.7%至人民幣734.7萬元。
• 本公司擁有人應佔溢利：由人民幣9888.4萬元減少88.8%至人民幣1112.1萬元。

4. 財務狀況

• 截至2021年12月31日，總資產為人民幣14.43億元，總負債為人民幣6.58億元，資產負債率為17.0%。
• 流動比率為2.18倍，較2020年的3.16倍有所下降。
• 公司主要依靠內部資源及銀行借款應付營運資金需求。

5. 企業管治

• 董事會由7名董事組成，其中4名為執行董事，3名為獨立非執行董事。
• 董事會強調誠信、透明度與高標準的企業管治，並設立提名委員會、薪酬委員會及審核委員會。
• 董事會於2021年年度內共召開4次會議，其中1次為執行董事與獨立非執行董事的聯合會議。
• 公司將於2022年股東週年大會上續聘德勤為核數師。

6. 風險管理與內部監控

• 公司採用公平值模型進行投資物業估值，並進行可變現淨值評估。
• 建立了完善的風險評估與內部監控程序，並聘請中匯安達風險管理有限公司進行年度審閱。
• 管理層及董事會持續監控財務、經營與合規風險。

7. 員工與薪酬政策

• 截至2021年12月31日，公司有約59名全職員工（不含董事）。
• 員工薪酬與市場狀況及個人表現相關，並提供全面福利計劃。
• 董事薪酬主要根據其經驗與技能評估，並於財務附註中披露。

8. 董事會多元化政策

• 當前所有董事均為男性，計劃在2024年底前任命一名女性董事。
• 董事會定期審核多元化政策的實施與有效性。

9. 與關連交易

• 年度內無須披露的關連交易，所有關聯方交易均符合上市規則豁免。

10. 環境與社會責任

• 公司注重環境保護，推行環保材料與施工措施，並聘請有良好記錄的建築商。
• 遵守相關法律法規，並持續進行企業社會責任活動。

11. 股東溝通與報告

• 股東可透過公司網站及指定電郵地址與公司溝通。
• 公司已確保股東溝通的透明度與有效性。

關鍵財務項目摘要

重要事項與政策

• 股息政策：董事會不建議派發任何股息。
• 核數師報告：德勤對財務報表出具無保留意見，並列明關鍵審計事項。
• 投資物業估值：採用公平值模型，並考慮市場交易價格與租金收入。
• 可變現淨值評估：涉及重大估計，需與實際市場情況比較。
• 不競爭契據：所有董事及相關人士均遵守不競爭承諾。

總結

建德國際控股有限公司在2021年面對房地產行業的嚴峻挑戰，尤其在政策影響與市場波動下，財務表現有所下滑。公司強調審慎管理、持續經營與風險控制，並在企業管治方面持續改善，包括推動董事會多元化與加強與股東的溝通。同時，公司重視環境保護與社會責任，並通過財務與管理措施維持長期可持續發展。