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亞洲資源控股有限公司 2023 年年報總結

公司核心信息

• 股份代號: 899
• 公司名稱: 亞洲資源控股有限公司
• 註冊辦事處: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
• 香港主要營業地點: 信德中心西座26樓2601室，干諾道中168-200號，香港上環
• 核數師: 劉歐陽會計師事務所有限公司
• 主要往來銀行: 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、香港上海滙豐銀行有限公司
• 網站: http://www.asiaresources899.com.hk

董事會組成

執行董事

• 李玉國（主席）：自2017年8月16日獲委任為執行董事，2017年9月22日成為董事會主席，2018年7月24日成為提名委員會主席。曾擔任高鵬礦業行政總裁（2020年6月16日至2022年5月23日），以及盛京銀行非執行董事（2013年7月至2021年3月）。
• 劉恩賜（行政總裁）：自2017年4月26日獲委任為執行董事，2018年8月1日成為行政總裁。曾擔任高鵬礦業行政總裁（2018年10月26日至2020年6月16日），以及盛京銀行非執行董事（2013年7月至2021年3月）。
• 于江：自2022年11月21日獲委任為執行董事，具有逾20年企業融資及股權投資經驗，現任易昇證券有限公司總經理（融資）。
• 李曉明：自2022年11月21日獲委任為執行董事，曾擔任北京龍鑫房地產開發集團有限公司主席及法定代表人，現任該公司總經理。

非執行董事

• 楊小強（副主席）：自2018年9月13日獲委任為非執行董事，2020年12月22日調任為執行董事。曾擔任高鵬礦業非執行董事（2018年9月19日至2020年12月22日）。
• 黃逸林：自2015年1月23日獲委任為執行董事，2017年8月16日成為行政總裁，2018年8月1日辭任行政總裁，調任為非執行董事。

獨立非執行董事

• 巴俊宇：自2018年7月24日獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。曾擔任盛京銀行獨立非執行董事（2010年6月至2018年2月），現為藩陽理工大學教授。
• 朱學義：自2018年9月13日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席。現任南通理工學院教授及資源經濟與財務會計研究所所長，亦為濟南大學客座教授。
• 黃仲文：自2018年7月24日獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。曾擔任多間珠寶及房地產公司的高層職務。

企業管治報告重點

企業管治守則

• 本公司已採納聯交所證券上市規則附錄14所載的企業管治守則。
• 本年度遵守守則所有適用條文，除了以下偏差：
  • 守則條文C.1.8：董事及高級人員責任保險於2018年5月20日到期，尚未與保險公司達成新保單協議，導致自2018年5月21日起缺乏法律行動保障。

董事會職責

• 董事會負責領導及監控公司，並監督集團戰略決策及表現。
• 主要職能包括：
  • 制定集團戰略方向及發展；
  • 釐定整體企業政策、策略計劃及績效目標；
  • 監察管理層表現；
  • 審批財務計劃、年度預算、重大融資及投資建議；
  • 監督內部控制、企業管治、風險管理、財務報告及合規程序。

董事會組成

• 總計 8名董事，包括：
  • 4名執行董事：李玉國、劉恩賜、于江、李曉明
  • 2名非執行董事：楊小強、黃逸林
  • 3名獨立非執行董事：巴俊宇、朱學義、黃仲文
• 全體董事為男性，公司將按照上市規則要求，在適當時候委任至少一名女性董事。

董事出席情況（2023年財務年度）

董事履歷重點

• 所有董事均具有豐富的財務、企業管理或專業教育背景。
• 李玉國、劉恩賜、黃逸林曾因違反上市規則第3.08(f)條受到聯交所上市委員會批評，涉及未以足夠技能、謹慎及勤勉履行職責。
• 朱學義曾發表超過500篇會計文章，並主持多個國家級項目，獲多項榮譽獎項。
• 黃仲文曾擔任多間珠寶及房地產公司的高層職務，現任獨立非執行董事。

企業管治政策

• 本公司採納董事會成員多元化政策，旨在提升表現素質及支持戰略目標與可持續發展。
• 未來將按照上市規則要求，委任至少一名女性董事。