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亞洲資源控股有限公司年報總結（2021）

公司核心資訊

• 股份代號：899
• 註冊辦事處：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda
• 香港主要營業地點：信德中心西座26樓2601室，香港上環干諾道中168-200號
• 核數師：劉歐陽會計師事務所有限公司
• 主要往來銀行：
  • 中国建设银行（亚洲）股份有限公司
  • 交通銀行股份有限公司香港分行
  • 香港上海匯豐銀行有限公司
• 網站：http://www.asiaresources899.com.hk

董事會組成

董事會由以下董事組成：

• 執行董事：

  • 李玉國先生（主席）
  • 劉恩賜先生（行政總裁）
  • 果玉梅女士

• 非執行董事：

  • 楊小強先生（副主席）
  • 黃逸林先生

• 獨立非執行董事：

  • 巴俊宇先生
  • 朱學義先生
  • 黃仲文先生

董事履歷要點

李玉國先生

• 67歲
• 自2017年8月16日成為執行董事，2017年9月22日當選董事會主席
• 2018年7月24日當選提名委員會主席
• 經歷：
  • 1983–1992：中國科學技術協會計劃局財務處主任科員、副處長及處長
  • 1993年至今：北京九台集團有限公司董事長
  • 2013年至今：遼寧匯寶國際投資集團有限公司董事長
  • 2018年至今：高鵬礦業執行董事及行政總裁

劉恩賜先生

• 51歲
• 自2017年4月26日成為執行董事，2018年8月1日當選行政總裁
• 經歷：
  • 2018年3月8日至今：Mindtell Technology Limited執行董事
  • 2019年8月9日至今：高鵬礦業執行董事
  • 2018年10月26日–2020年6月16日：高鵬礦業行政總裁
  • 2016年–2017年：聯旺集團控股有限公司獨立非執行董事

果玉梅女士

• 53歲
• 2018年4月18日成為執行董事
• 經歷：
  • 2018年2月至今：北京僑豐商貿有限公司執行董事及法定代表
  • 現任廣西華泰礦業有限公司董事

楊小強先生

• 50歲
• 2018年9月13日當選非執行董事兼副主席
• 經歷：
  • 2010年至今：濬陽泰榮房地產開發有限公司董事兼總經理
  • 2018年–2020年：高鵬礦業非執行董事
  • 2020年12月22日起轉為執行董事

黃逸林先生

• 53歲
• 2015年1月23日當選執行董事
• 2017年8月16日當選行政總裁
• 2018年8月1日辭任行政總裁，轉為非執行董事

巴俊宇先生

• 66歲
• 獨立非執行董事，自2018年7月24日當選
• 經歷：
  • 2010年–2018年：盛京銀行獨立非執行董事
  • 2018年至今：盛京銀行外部監事
  • 經過多所大學任教，曾任副教授、研究員

朱學義先生

• 68歲
• 獨立非執行董事，自2018年9月13日當選
• 經歷：
  • 2017年起：江蘇五洋停車產業集團股份有限公司（300420）獨立董事
  • 2017年起：淮海控股集團首席財務專家
  • 2011–2016年：賽摩電氣股份有限公司（300466）獨立董事
  • 當前為南通理工學院教授及資源經濟與財務會計研究所所長

黃仲文先生

• 62歲
• 獨立非執行董事，自2018年7月24日當選
• 經歷：
  • 1986–1990：謝瑞麟珠寶有限公司市場經理
  • 1990–1992：安鑽珠寶有限公司總經理
  • 1992–2001：謝瑞麟珠寶金行（中國）有限公司董事兼總裁
  • 2001–2008：新富盛國際有限公司董事
  • 2008–2009：Enzo Jewelry Holdings Limited總經理
  • 2009–2017：藩陽成功房地產開發有限公司顧問
• 當前為日本東京早稻田大學畢業

企業管治報告重點

企業管治常規

• 本公司採納聯交所上市規則附錄14所載企業管治守則
• 本年度遵守守則所有適用條文，除外如下：

守則條文A.1.8

• 董事及高級人員責任保險於2018年5月20日到期
• 由於尚未與保險公司就新保單達成共識，自2018年5月21日起，董事未有保險保障
• 本公司已與多家保險公司及經紀洽談，並會繼續進行以安排適當保險

守則條文A.2.7

• 由於疫情及旅行限制，董事會主席未能與獨立非執行董事面對面舉行會議
• 未來將考慮視頻會議或其他設備以提高靈活性

守則條文A.6.7

• 獨立非執行董事及非執行董事未能出席2020年8月25日及9月15日股東大會
• 未來將考慮視頻會議或其他設備以提高靈活性

董事會組成與多元化

• 董事會組成包括三名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事
• 董事會採納多元化政策，考慮性別、年齡、專業經驗、資格、教育及文化背景等因素
• 所有董事均根據公司細則在股東週年大會上輪值退任及重選

董事持續專業發展

• 所有董事均參與持續專業發展活動，包括出席研討會及自行閱讀
• 每位董事均確認其參與情況符合守則要求

證券交易標準守則

• 本公司採納上市規則附錄10所載證券交易標準守則
• 所有董事確認其全年均遵守該守則

提名委員會

• 組成：三名獨立非執行董事及一名執行董事，由李玉國先生擔任主席
• 主要職責：
  • 檢討董事會架構、規模及組成
  • 按照多元化政策物色董事候選人
  • 評估獨立非執行董事之獨立性
  • 向董事會推薦董事委任或重選事宜
• 2021年度舉行一次會議
• 所有委員均出席會議，並參與相關討論

總結

亞洲資源控股有限公司於2021年度持續推行企業管治措施，包括遵守企業管治守則、推動董事會多元化政策、安排董事會及股東大會會議、並確保董事持續專業發展。公司亦採納證券交易標準守則以加強董事交易行為的透明度與合規性。面對疫情對董事會會議的影響，公司正積極探討視頻會議等替代方案以提高會議靈活性。董事會成員履歷顯示，董事們在會計、金融、企業管理等領域擁有豐富經驗，並在不同機構擔任重要職務，以支援公司戰略發展及日常運作。