2021-07-29-港交所-泛海集团_2021_年报_147页_4mb

2021年公司年度总结

核心内容概览

本集团是一家以物业开发及投资为主的综合企业，在香港、中国一线城市及加拿大温哥华拥有多个项目。核心业务包括物业开发、物业租赁、酒店及旅游、财务投资等。公司通过多元化业务模式，降低市场波动对业务的影响。

主要观点

• 财务表现：2021年公司录得收入24.59亿港元，较2020年增长4%；本公司股东应佔溢利13.53亿港元，较2020年增长86%。
• 物业发展：公司在中国及香港的物业发展业务表现良好，如北京·东湾、皇第等项目，销售进展顺利。
• 酒店业务：受疫情影响，酒店业务收入下降87%至3700万港元，但公司已采取措施减少运营成本。
• 财务投资：投资组合增加主要由于投资重估储备确认按市值重估净收益，投资收入为21.8亿港元，较2020年增长。
• 风险管理：公司采用审慎财务管理政策，有效控制债务风险，净负债率降至49%。
• 环境、社会及治理：公司注重环保，推行节能措施，积极参与社区关怀活动，并遵守相关法律法规。
• 公司治理：董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，设有薪酬委员会和审核委员会，确保公司透明度和独立性。
• 股东权益：公司遵循股东权利制度，提供清晰的财务信息，鼓励股东参与公司治理。

关键信息

财务摘要

主要物业

五年财务摘要

环境、社会及治理（ESG）报告

• 环境保护：公司采取节能措施，减少温室气体排放，重视废物管理及资源使用。
• 社会层面：公司致力于社区关怀及慈善活动，如与耀能协会合作开展“艺术童关心”项目。
• 治理层面：公司设有董事会及多个委员会，如薪酬委员会、审核委员会，确保企业治理的透明度与独立性。
• 合规与法律：公司遵守所有适用法律及法规，无重大违规记录。

公司治理结构

• 董事会：由6名执行董事及3名独立非执行董事组成，设有薪酬及审核委员会。
• 董事及高管：包括冯兆滔（主席）、潘政（董事总经理）、潘海、潘洋、伦培根、关堡林等。
• 独立非执行董事：管博明、梁伟强、黄之强。
• 法律及审计：法律顾问为罗夏信律师事务所，独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所。
• 股东关系：公司向股东提供高透明度，定期发布财务报告及公告。

董事及高管履历

• 冯兆滔：72岁，主席，拥有丰富的项目管理及建筑经验。
• 潘政：66岁，董事总经理，为集团创始人。
• 潘海：35岁，执行董事，负责业务发展及项目管理。
• 潘洋：32岁，执行董事，负责项目管理、投资及业务发展。
• 伦培根：57岁，财务董事，拥有30年以上会计及财务经验。
• 关堡林：62岁，执行董事，拥有35年以上物业销售及租赁经验。
• 管博明：80岁，独立非执行董事，拥有30年以上财务顾问经验。
• 梁伟强：58岁，独立非执行董事，拥有法律及财务背景。
• 黄之强：66岁，独立非执行董事，拥有40年以上财务及管理经验。
• 林迎青：76岁，泛海酒店副主席，拥有35年以上工程及管理经验。
• 吴绍星：69岁，泛海酒店集团总经理，拥有40年以上酒店及旅游经验。
• 吴维群：57岁，泛海酒店执行董事兼集团财务总监，拥有30年以上会计及财务经验。
• 黄凯茵：48岁，项目管理部总经理，拥有20年以上项目管理经验。

股东权利及报告

• 股东大会：公司提供清晰的财务信息，鼓励股东参与公司治理。
• 股息政策：董事会建议派发末期股息每股3.0港仙，总额为39,593,000港元。
• 股票挂钩协议：无重大股票挂钩协议。
• 已发行股份：详情见财务报表附注27。
• 捐款：公司年内作出慈善及其他捐款260,000港元。

企业治理与合规

• 合规程序：公司设有合规程序，确保遵守所有适用法律及法规。
• 风险与内部控制：公司设有完善的风险管理及内部控制体系，确保财务报告的准确性和可靠性。
• 董事责任：董事及高管对公司的财务及运营负有责任，并获得适当培训及专业发展支持。
• 股东建议程序：股东可提出建议或召开特别大会，程序明确。

董事权益及淡仓

• 股份权益：部分董事及高管持有公司股份，包括潘政先生持有的684,865,276股份，占已发行股份的51.89%。

未来展望

• 公司将继续加强核心业务表现，关注物业开发及投资组合的稳定收入来源。
• 酒店业务期待疫情缓解后恢复。
• 公司将继续推动环保及可持续发展，提升企业社会责任形象。