2025-04-29-港交所-兴业合金_2024年度报告_197页_13mb

興業合金材料集團有限公司年度報告總結

核心內容概述

本報告為興業合金材料集團有限公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的年度報告，內容涵蓋公司業務回顧、財務表現、企業管治、環境、社會及治理（ESG）報告、風險管理及未來展望。報告強調集團在銅加工業務方面的卓越表現，並展示了公司在企業管治與ESG管理方面的持續努力。

主要觀點與關鍵信息

業務表現

• 銅加工業務：2024年實現收入人民幣8,049.0百萬元，銷量166,401噸，分別較2023年增長27.5%及19.5%。主要受益於銅價上漲及產銷量增加。
• 遊戲業務：2024年實現收入人民幣4.4百萬元，淨虧損人民幣4.6百萬元。因現有遊戲產品收入下降，展望2025年將重點放在成本削減與收入來源拓展上。
• 整體財務表現：2024年總收益人民幣8,053.4百萬元，較2023年增長27.4%；股東應佔溢利人民幣241.2百萬元，較2023年增長28.7%。

企業管治

• 董事會組成：包含三位執行董事（胡長源、胡明烈、朱文俊）及三位獨立非執行董事（柴朝明、樓棟博士、魯紅女士）。
• 董事會職責：制定戰略、監督經營、審核財務報告、風險管理與內部監控、企業管治與合規等。
• 董事會會議：2024年召開四次董事會會議，所有董事均出席。董事會已建立清晰的書面職權範圍，確保管理層權限明確。
• 委員會：設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會成員均為獨立非執行董事或執行董事，確保權力分立與制衡。

財務與資金狀況

• 流動資產：2024年底流動資產淨值為人民幣1,195.4百萬元，較2023年增加。
• 融資與信貸：公司與多家銀行保持良好關係，並擁有可動用銀行信貸及存款，足以應對2025年償還需求。短期貸款佔計息貸款總額的69.4%，49.7%為有抵押貸款。
• 資本開支：2024年資本開支為人民幣252.4百萬元，主要用於銅加工業務的廠房建設及擴張。

風險管理與內部監控

• 風險識別與評估：公司已建立完善的風險識別與評估機制，並根據風險發生可能性與影響程度進行排序，優先處理高風險事項。
• 對衝措施：使用遠期外匯合約及期權對沖外匯風險敞口。
• 內部監控：定期召開審核委員會會議，確保財務報告的準確性與透明度，並對風險管理及內部監控系統進行審查。

ESG管理

• ESG管治架構：設立ESG辦公室，並設有氣候變化與可持續發展專項工作組，推動ESG戰略落實。

• ESG目標：公司明確與聯合國可持續發展目標（SDGs）相對應的重點議題，包括員工權益、社會公益、反貪污、能源使用及排放管理等。

• 環境目標：

  • 2025年單位產品用水量較2018年減少40%。
  • 2025年單位產品溫室氣體排放量較2018年減少50%。
  • 2025年單位產品無害廢棄物產生量較2019年減少30%。
  • 2025年單位產品有害廢棄物產生量較2018年減少15%。
  • 2025年單位產品綜合能源消耗量較2018年減少20%。

• 應對氣候變化：公司已建立應對氣候風險的管理流程，包括風險識別、評估、排序與管理，並通過節能改造與可再生能源應用降低碳足跡。

• 環境管理：公司通過ISO14001:2015認證，強化環境管理制度，並未出現重大環境違規事件。

未來展望

2025年業務策略

• 銅加工業務：預期銅板帶行業將保持平穩發展，高導電及高性能銅合金板帶需求將增加。同時，出口格局因中美貿易政策影響，預計銅板帶出口下降10%以上，需加快海外佈局與技術升級。
• 企業管治：持續優化治理架構，提升透明度與問責機制，加強董事培訓與持續專業發展，並落實ESG目標。
• 財務目標：公司將繼續致力於降本增效，並保持良好的財務狀況與資金流動性。

重要事項與政策

• 股東與投資者關係：公司通過股東大會、年報、中報及公告等方式與股東保持溝通，並確保信息披露的及時性與準確性。
• 股息政策：股息派發無固定比率，董事會將根據公司經營業績、財務狀況及未來前景進行評估。
• 企業文化：以「家文化」為核心，注重員工關懷與培訓，並積極參與社會活動，提升企業形象。
• 法律與合規：公司嚴格遵守中國、開曼群島及香港的法律法規，並設有反貪污與舉報政策，確保企業運營合規。

結語

公司於2024年成功實現業務增長與ESG管理的雙重目標，並在企業管治與財務管理方面表現穩定。面對2025年的挑戰，公司將持續推動創新與技術升級，並強化風險管理與ESG實踐，以實現成為國際一流銅加工企業的願景。