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必瘦站美容科技有限公司年報總結

公司基本信息

• 公司名稱：必瘦站美容科技有限公司（Perfect Shape Beauty Technology Limited）
• 股份代號：1830
• 每手股數：4,000股
• 公司網站：www.perfectshape.com.hk
• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
• 總辦事處及香港主要營業地點：香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓42樓02-06室
• 主要往來銀行：
  • 香港：中國銀行
  • 中國大陸：中國工商銀行股份有限公司
• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所
• 股份過戶登記處：
  • 開曼群島：Codan Trust Company (Cayman) Limited
  • 香港：卓佳證券登記有限公司
• 公司秘書：蘇顯龍先生（CPA）
• 授權代表：蘇顯龍先生、歐陽慧女士

董事會組成

• 執行董事：
  • 欧阳江医生（主席兼行政總裁）
  • 欧阳慧女士（營運總監）
  • 欧阳虹女士
• 獨立非執行董事：
  • 徐慧敏女士（審核委員會主席）
  • 季志雄先生（薪酬委員會主席）
  • 曹依萍女士（提名委員會主席）

財務概要（2016財政年度）

財務摘要（2016財政年度）

財務比率：

• 營運利潤率：17.5%
• 純利率：14.8%
• 權益回報率：27.8%
• 總資產回報率：18.4%
• 流動比率：1.82倍

主要業務表現

香港及澳門業務

• 收益增至619,000,000港元，較2015年增長39.4%
• 高科技美容服務成為主要增長動力，提供一站式健康及高科技美容服務
• 香港設立多個大型服務中心，提升效益及規模經濟

中國業務

• 收益為260,326,000港元，佔總收益29.6%
• 織體及高科技美容服務需求持續上升
• 推出客戶推薦計劃，成功增加18%新會員
• 應對經濟放緩，加強品牌推廣及市場佔有率

股息政策

• 2016財政年度股息總額：每股11.6港仙（中期6.7港仙，末期4.9港仙）
• 股息建議：需待股東於年度股東週年大會上批准
• 派發日期：預計於2016年9月19日或附近日期

財務資源及資本架構

• 總權益：467,327,000港元（較2015年減少5.1%）
• 流動資金：約179,000,000港元
• 銀行及現金結餘：約287,000,000港元
• 營運產生現金：約218,000,000港元
• 資本開支：112,000,000港元，主要用於擴充服務網絡

董事及高級管理層履歷

• 執行董事：
  • 欧阳江医生：44歲，香港註冊醫生，創辦人，負責整體管理及策略
  • 欧阳慧女士：47歲，營運總監，擁有會計及商學背景
  • 欧阳虹女士：52歲，營運管理，工商管理學士
• 獨立非執行董事：
  • 徐慧敏女士：46歲，會計專業背景，現為多家上市公司的獨立非執行董事
  • 季志雄先生：47歲，會計及財務監控經驗，現為多家上市公司董事
  • 曹依萍女士：38歲，香港執業律師，現為多家上市公司董事

企業管治報告

• 董事會組成：3名執行董事及3名獨立非執行董事
• 董事會職能：制定及監察戰略、財務政策、企業管治程序
• 企業管治守則：已採納並遵守，包括董事會結構、股東溝通及風險管理
• 董事會會議：全年舉行8次董事會會議及2次股東大會
• 董事會多元化政策：已評估並推行，強調不同背景董事的組合
• 董事服務協議：執行董事及獨立非執行董事均簽訂服務協議，初步任期為三年
• 購股權計劃：
  • 購股權授出日期：2015年4月27日
  • 行使價基準：不低於授出日收市價或前五日平均收市價
  • 可發行股份上限：已發行股份的10%
  • 截至2016年3月31日，購股權總數為8,700,000股

主要風險及不明朗因素

• 全球經濟不確定性：可能影響業務營運及財務表現
• 監管變動：可能對業務造成影響
• 市場競爭：需持續提升服務及創新以保持優勢
• 成本控制：需加強以應對經濟放緩
• 風險管理：已建立完善的風險管理及內部監控系統

股東及投資者關係

• 溝通方式：通過年度報告、股東大會、公司網站及電郵
• 股份過戶：2016年8月11日至15日及8月22日至24日暫停過戶登記
• 股東權利：可召開股東特別大會及提名候選董事
• 信息披露：保持高水平財務透明度

總結

必瘦站美容科技有限公司於2016財政年度實現收益增長20.6%，營運利潤微降9.4%，每股盈利為11.6港仙。公司持續強化香港及中國市場的業務佈局，特別是高科技美容服務的推廣，並加強市場推廣及成本控制。董事會組成符合企業管治要求，並推行多元化及持續專業發展政策。購股權計劃已實施，並設有明確的授出及行使條款。公司重視與股東、客戶及供應商的關係，並強調財務透明度及風險管理。