2023-03-31-港交所-基地锦标集团_2022_年度报告_122页_2mb

基地錦標集團控股有限公司年報總結

核心內容

基地錦標集團控股有限公司（股份代號：8460）為一家在香港及中國從事地基工程、地盤平整工程及其他土力工程的投資控股公司。該集團亦從事酒精飲料貿易業務。年報涵蓋了公司業務表現、財務狀況、企業管治及環境、社會及管治（ESG）報告等內容。

主要觀點

• 財務表現：
  截至2022年12月31日止年度，集團總收益約為86.5百萬港元，較前一年減少2.6%。淨虧損約為6.5百萬港元，與2021年的淨溢利0.6百萬港元形成對比。主要因疫情導致項目進度延遲、應收款項及合約資產減值撥備，以及未取得防疫抗疫基金補貼。

• 業務展望：
  集團將繼續專注於核心業務，並計劃拓展物業代理業務至香港以外的市場，如日本、中東及中國內地。管理層亦將積極尋找可擴闊收入來源及提升股東價值的機會。

• 風險與挑戰：
  集團業務面臨多項風險，包括對非經常性合約的依賴、分包商的合規風險，以及現場勘測與實際地質的差異可能導致額外成本或潛在申索。此外，外匯風險有限，目前無外幣對沖政策。

• 企業管治：
  集團遵循GEM上市規則，設有三個董事會委員會（審核委員會、薪酬委員會及提名委員會），並確保企業管治的透明度及責任感。獨立非執行董事占比達三分之一，符合規則要求。

• ESG表現：
  集團已建立ESG報告制度，強調可持續發展，並采取措施減少營運過程中的環境影響，如噪音、廢水及廢物的管理。同時，關注氣候變化對營運的影響，並制定相應的緩解措施。

關鍵信息

董事會成員

• 執行董事：

  • 劉頌豪（行政總裁）
  • 梁日輝（主席）
  • 方佩賢
  • 杜婉芬（2022年4月29日獲委任）
  • 李愛明（2022年4月29日獲委任）

• 獨立非執行董事：

  • 吴祺敏（審核委員會主席）
  • 林子右（提名委員會主席）
  • 電可慰（2022年1月19日獲委任）
  • 余德鳴（2022年2月12日辭任）

財務概要

• 總收益：86.5百萬港元（2022年），較2021年的88.8百萬港元減少2.3百萬港元。
• 銷售成本：70.2百萬港元（2022年），較2021年的77.9百萬港元減少7.7百萬港元。
• 毛利及毛利率：毛利為16.3百萬港元，毛利率為18.8%，較2021年的12.3%上漲6.5個百分點。
• 淨虧損：約6.5百萬港元（2022年），與2021年的淨溢利0.6百萬港元形成對比。
• 流動資金：截至2022年12月31日，流動資金約為4.1百萬港元。
• 債務：總債務約為17.2百萬港元（2022年），資本負債比率為28.0%。
• 股本：已發行股本為115,000,000股，每股面值0.10港元。
• 股份發行：於2022年8月11日完成發行5,000,000股合併股份，每股發行價0.40港元，淨額約為1,539,000港元，用作運營資金及未來投資。

股東與股息

• 主要股東：
  • 欣皓持有44.35%的股份，為最大股東。
  • 無其他主要股東持有10%或以上股份。
• 股息政策：
  • 董事會於2018年採納股息政策，但未建議派發末期股息。
  • 股息可以現金或股份形式發放，需經股東批准。
  • 董事會保留隨時修改股息政策的權利。

ESG報告

• 報告範圍：
  本報告涵蓋2022年1月1日至12月31日的ESG表現，重點在於香港總部及承接的建築項目。
• 環境保護措施：
  • 減少噪音排放，採用低噪音設備及申請噪音許可證。
  • 採取措施減少廢水排放，包括使用沉澱阱及洗手盆。
  • 控制廢物產生，如挖掘及鑲孔灌注作業產生的泥漿及膨潤土漿。
• 社會責任：
  • 與僱員保持良好關係，提供有競爭力的薪酬及培訓。
  • 儘可能減少對社區的影響，如噪音及水污染。
• 企業管治：
  • 董事會履行監督職責，確保企業管治符合GEM上市規則。
  • 設有獨立董事委員會，確保決策的公正性及透明度。

董事及高層履歷

• 執行董事：
  • 劉頌豪：擁有38年建築行業經驗，為集團共同創辦人。
  • 梁日輝：擔任主席兼執行董事，有豐富的鞋類及房地產開發經驗。
  • 方佩賢：皮革製造及房地產開發經驗。
  • 杜婉芬：21年汽車進口及銷售經驗，現為廣州茂展投資諮詢有限公司執行董事長。
  • 李愛明：21年企業策略規劃及業務管理經驗，曾擔任四川寶豐祥股份有限公司董事長。
• 獨立非執行董事：
  • 吴祺敏：14年審計及會計經驗，現為審核委員會主席。
  • 林子右：17年法律從業經驗，現為提名委員會主席。
  • 電可慰：28年銀行業經驗，現為薪酬委員會主席。

董事會報告

• 董事會組成：
  • 總共8名董事，其中3名為獨立非執行董事。
  • 董事會遵守輪值退任制度，每三年至少有一名董事輪值退任。
• 會議出席：
  • 所有董事均出席董事會會議，但部分董事未出席委員會會議。
• 企業管治政策：
  • 企業管治守則已採納，並遵守GEM上市規則。
  • 董事會持續評估風險管理及內部監控系統的成效。
  • 提名委員會負責董事的甄選及委任，並定期檢討提名政策。

未來展望

• 業務拓展：
  集團計劃於2022年12月開展物業代理業務，目標市場包括日本、中東及中國內地。
• 財務策略：
  管理層將持續優化營運效率及盈利能力，並利用股份發行所得款項支持業務發展。
• ESG戰略：
  集團致力於減少營運排放，提升業務復原力，並促進持份者參與，以實現可持續發展目標。

其他重要信息

• 核數師：國衛會計師事務所有限公司為外部核數師，截至2022年12月31日，審計費用為約680,000港元。
• 公司秘書：陳鉅銘先生自2022年4月30日起擔任公司秘書。
• 法律與合規：
  • 遵守香港及開曼群島相關法律法規。
  • 並無重大或有負債。
• 股東權利：
  • 股東可透過股東週年大會及特別大會表達意見。
  • 有權就重大事項提議召開特別大會。
• 競爭與不競爭承諾：
  • 控股股東及董事均作出不競爭承諾，以避免與集團業務產生利益衝突。

結論

基地錦標集團控股有限公司在2022年面臨了因疫情帶來的挑戰，導致財務表現出現虧損。然而，管理層已采取措施控制成本，並計劃拓展業務至其他地區，以提升股東價值。企業管治方面，董事會結構符合GEM上市規則，並設有獨立委員會以監督決策過程。ESG報告強調了集團對環境保護及社會責任的承諾，並持續優化相關措施。公司未來將繼續聚焦於核心業務，同時探索新的增長點，並確保企業管治及ESG表現符合持份者期望。