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易和國際控股有限公司 2022 年年度報告總結

核心內容

易和國際控股有限公司（股份代號：8659）是一家在開曼群島註冊成立的公司，其主要業務包括：

• 一次性塑料快餐盒的設計、開發、生產及銷售；
• 運營移動應用程式及電子商務平台。

公司於2020年7月13日在香港聯交所GEM成功上市，並在2022年持續擴大業務，通過收購頗臻影視傳媒有限公司（100%股權）及北京優拼匯企業有限公司（100%股權），拓展其在電子商務及電影投資領域的業務範圍。

財務表現

收入及利潤

• 2022年收入：約人民幣287,500萬元，較2021年增長約9.5%。
• 2022年本公司擁有人應佔溢利：約人民幣33,814萬元，較2021年略有下降（約35,231萬元）。
• 毛利率：保持穩定，約為29.2%。

財務結構

• 資產總值：截至2022年12月31日為人民幣279,847萬元，較2021年增長。
• 負債總額：截至2022年為人民幣46,200萬元，資產負債比率為18.5%。
• 現金及現金等價物：截至2022年為人民幣118,600萬元。

主要業務發展與戰略

收購活動

• 頗臻影視：於2022年4月27日完成收購，總代價為人民幣20,571,430元。
• 優拼匯企業：於2022年6月1日完成收購，總代價為18,500,000港元。

新業務拓展

• 2022年7月推出新的電子商務平台「易和天下」，涵蓋日用品、美容護膚、家用電器及農產品等。
• 創立北京易和天下網絡科技有限公司，通過VIE結構實現對北京易和的控制，以符合中國外資持股限制。

董事會與企業管治

董事會組成

• 執行董事：許有獎（董事長）、許麗萍、張緣生。
• 獨立非執行董事：張世澤（2022年6月30日獲委任）、劉大進、鄢志煌、鍾智傑（2022年6月30日辭任）。
• 董事會由6名董事組成，其中3名為獨立非執行董事，符合GEM上市規則要求。

企業管治政策

• 董事會遵循GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則，制定並監察企業管治政策及程序。
• 董事會設立了四個委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會。
• 董事會確保董事及高級管理層的專業發展及合規性，並定期進行培訓與評估。

董事及高級管理層

• 許有獎：董事長兼執行董事，擁有28年塑料產品生產經驗，現為恒盛動漫執行董事兼總經理。
• 許麗萍：執行董事，擔任行政總裁，擁有29年塑料產品生產經驗。
• 張緣生：執行董事，財務部經理，擁有11年會計及財務經驗。
• 施雅雅：採購經理，擁有6年採購管理經驗。

董事會獨立性與合規

• 董事會確保獨立非執行董事的獨立性，並遵循GEM上市規則第5.09條的獨立性指引。
• 董事會成員無家屬或其他重大關係。
• 公司設有舉報制度，以確保合規及反貪腐政策的落實。

股東溝通與投資者關係

• 董事會致力於與股東保持溝通，包括透過股東週年大會、特別大會及多種溝通渠道。
• 股東可提名董事、要求召開特別大會，並可就公司事項提出議案。
• 公司網站為股東提供最新業務及財務資訊。

未來展望

董事會認為，本集團將繼續受以下因素影響：

• 環保型一次性塑料快餐盒的普及；
• 生產技術的進步；
• 替代品（如其他材料製成的一次性快餐盒）的競爭。

本集團將持續提升產品安全性、加強品牌推廣、擴大銷售渠道及進行產品定制，以推動業務增長。

重大投資及資本運用

• 本集團於2022年已全數動用股份發售所得款項，約人民幣22.8百萬元，用於：
  • 扩大產能及提升生產效率（18.1百萬元）；
  • 建立第二座生產設施（1.9百萬元）；
  • 增強研發能力（2.5百萬元）；
  • 扩大銷售及營銷團隊（0.3百萬元）。

附屬公司及風險管理

• 風險管理委員會：負責識別及評估風險，並提出緩解方案。
• 或然負債及資產抵押：截至2022年12月31日，本集團無重大或然負債或資產抵押。

核數師與財務披露

• 核數師：致同（香港）會計師事務所有限公司，未有更換。
• 核數師酬金：截至2022年12月31日，核數師提供年度審計服務的費用為945千港元。

董事會多元化政策

• 董事會致力於實現多元化，包括性別、年齡、專業背景等。
• 截至2022年，董事會由一名女性董事及五名男性董事組成，公司目標是到2025年底實現性別平等。

其他重要事項

• 章程文件：於2022年5月31日經股東特別決議案修訂，以符合最新法規。
• 股東大會：預計於2023年5月31日舉行。
• 股息政策：未提及具體股息發放安排。

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總結：易和國際控股有限公司在2022年實現了收入增長，並通過多項收購擴大業務範疇。公司持續推動一次性塑料快餐盒業務及電子商務平台的發展，並強化企業管治及風險管理機制。董事會由六名董事組成，包括三名獨立非執行董事，並設有多個委員會以監督各項業務與治理事宜。公司重視股東溝通與多元化政策，並已實現一定程度的業務與財務增長。