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易和國際控股有限公司 2023 年度報告總結

核心內容

易和國際控股有限公司（股份代號：8659）是一家在開曼群島註冊的公司，其主要業務包括設計、開發、生產及銷售一次性塑料快餐盒，以及運營移動應用程式及電子商務平台。2023年度，公司實現總收益約人民幣323,301千元，較2022年的人民幣287,499千元增長12.5%。然而，年內溢利為人民幣27,578千元，較去年減少18.3%，主要由於建議轉板上市產生的費用約人民幣580萬元。

主要觀點

1. 業務增長動力：

   • 一次性塑料快餐盒需求增加，推動了收入增長。
   • 新電子商務平台「易和天下」的推出，擴展了業務範疇。

2. 轉板上市進展：

   • 公司於2023年2月委任第三方開始籌備轉板上市。
   • 2023年5月提交正式申請，但因超過六個月未獲批准，申請已失效。
   • 公司將在適當時候重新提交申請，並遵循主板上市規則。

3. 財務表現：

   • 年內溢利減少主要由於轉板上市開支，但整體毛利保持穩定，約為29.1%。
   • 經調整淨利潤為人民幣33,405千元，反映剔除非經常性項目後的經營業績。

4. 企業管治：

   • 董事會由六名董事組成，包括三名執行董事及三名獨立非執行董事。
   • 董事會設有審核、薪酬、提名及風險管理委員會，確保公司運作符合企業管治標準。
   • 公司持續進行董事及高層管理人員的專業發展及培訓。

5. 風險管理：

   • 董事會設立風險管理委員會，監察風險及內部監控系統。
   • 財務風險包括信貸風險、利率風險及流動資金風險，但公司已采取相應措施進行管理。

關鍵信息

財務摘要

• 收益：2023年為人民幣323,301千元，2022年為人民幣287,499千元。
• 毛利：2023年為人民幣94,122千元，2022年為人民幣83,860千元。
• 年內溢利：2023年為人民幣27,578千元，2022年為人民幣33,814千元。
• 資產總值：2023年為人民幣313,811千元，2022年為人民幣279,847千元。
• 負債總額：2023年為人民幣52,632千元，2022年為人民幣46,200千元。
• 資產淨值：2023年為人民幣261,179千元，2022年為人民幣233,647千元。

董事會結構

• 執行董事：許有獎（董事長）、許麗萍、張緣生。
• 獨立非執行董事：張世澤、劉大進、鄢志煌。
• 董事會中至少有三分之一為獨立非執行董事，確保獨立性。

董事會職能

• 制定整體策略，監督管理層表現。
• 財務、風險及企業管治方面，由各專門委員會負責。

企業管治政策

• 董事會已採納GEM上市規則附錄C1所載的企業管治守則。
• 董事會及提名委員會確保董事會組成多元化，並持續評估董事的獨立性與專業能力。

股東溝通

• 公司透過年度報告、中期報告、公告及通函與股東保持溝通。
• 股東可提出議案、召開特別股東大會及查詢公司資料。

投資者關係

• 公司網站（www.yikwo.cn）作為主要溝通平台，提供財務及業務信息。
• 優化透明度以提高投資者信心。

重大投資及收購

• 收購頤臻影視（100%股權），總代價為人民幣20,571,430元，已完成。
• 收購優拼匯企業（100%股權），總代價為18,500,000港元，已完成。

管理層與董事履歷

• 許有獎：執行董事兼董事長，擁有塑料產品生產逾30年經驗。
• 許麗萍：執行董事，主要負責業務發展及日常運營。
• 張緣生：執行董事，負責財務管理，擁有15年會計及財務經驗。
• 張世澤：獨立非執行董事，擁有會計及財務諮詢經驗。
• 劉大進：獨立非執行董事，擁有30年會計及審計經驗。
• 鄢志煌：獨立非執行董事，擔任審核委員會成員。
• 鄧志煌：獨立非執行董事，擁有25年律師經驗。

附屬公司與業務分部

• 頤臻影視為電影投資公司，已收購其100%股權。
• 北京優拼匯為電子商務及移動應用程式運營商，已收購其100%股權。
• 本集團業務分為兩部分：一次性塑料快餐盒業務及電子商務平台運營。

財務政策

• 無利率對沖政策，但密切監察市場利率變動。
• 信貸風險主要來自客戶及銀行存款，公司已採取措施管理風險。
• 流動資金風險透過監控現金及現金等價物進行管理。

股東權利與程序

• 股東可提出議案或召開特別股東大會。
• 股東可書面形式向董事會查詢資料。
• 董事會已設立機制確保董事會決議符合獨立性要求。

核數師與審計

• 核數師為致同（香港）會計師事務所，2023年審計費用為人民幣1,174千元，非審計服務費用為人民幣993千元。
• 無重大或然負債及資產抵押。

管理層薪酬

• 高級管理層薪酬在0至人民幣1,000,000元範圍內。
• 薪酬委員會根據市場基準及個人表現制定薪酬政策。

未來展望

• 一次性塑料快餐盒業務將持續受益於環保趨勢、技術進步及品牌推廣。
• 電子商務平台將持續拓展市場，增加收入來源。
• 公司將繼續尋求機會，以提高市場份額及業務多元化。

結論

易和國際控股有限公司在2023年實現了收入的穩定增長，並通過收購擴展業務範疇。公司強調企業管治與透明度，設有完善的委員會架構，確保各項業務符合監管要求。儘管年內溢利有所下降，但公司仍對未來持樂觀態度，並持續推動業務發展與多元化戰略。