2016-03-11-上交所-上海国际机场股份有限公司2015年年度报告_112页_1mb

上海机场（600009）2015年度报告总结

核心内容概述

上海国际机场股份有限公司（简称“上海机场”）于2015年实现了显著的业绩增长，公司作为浦东机场的运营商，业务主要分为航空性业务和非航空性业务。公司年报中披露了2015年财务状况、经营情况、发展战略、重大事项及潜在风险等内容。

主要财务指标

财务数据概览

分季度财务数据

非经常性损益项目

公司业务概要

主要业务及模式

上海机场主要为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所。公司业务分为航空性业务和非航空性业务。

• 航空性业务：包括飞机起降、停场、客桥、旅客服务、安检等，收费标准由民航局规定。
• 非航空性业务：包括商业租赁、办公租赁、值机柜台出租等，部分执行市场调节价。

业务发展情况

• 飞机起降架次：449,171架次，同比增长11.70%
• 旅客吞吐量：6,009.81万人次，同比增长16.27%
• 货邮吞吐量：327.52万吨，同比增长2.94%

项目进展

• T1航站楼改造：主体完工并投入使用，进一步提升服务和运行效率。
• 浦东机场三期扩建工程：2015年底动工，建设周期为4年，设计目标年为2025年，建成后可满足年旅客吞吐量8,000万人次。

航线网络

• 上海浦东机场在全球旅客吞吐量排名中位列第十三，货邮吞吐量排名第三。
• 国际及地区航线数量持续增加，通航点达到222个，其中国际及地区通航点120个。

公司竞争优势

1. 地理位置与市场资源

• 上海是亚洲、欧洲和北美航线交汇点，拥有庞大的经济腹地，包括长三角地区8个主要工业、科技园区。
• 旅客吞吐量中出入境旅客占比超过50%，并保持国际和地区旅客量全国第一。

2. 枢纽建设

• 报告期内新增7家航空公司和5个国际通航点，通航点总数达到222个。
• T1航站楼改造完成，浦东机场成为国内首个拥有四条跑道的机场，具备世界级枢纽机场的条件。

3. 运营模式

• 实施“区域化管理+专业化支持+OC平台”模式，提升管理效率和服务质量。
• 建立完善的服务链管理系统，实现服务全过程、全覆盖、无缝隙的实时监控。

4. 安全管理

• 实现连续16年安全年，顺利完成重大活动保障任务。
• 建立以风险隐患管理为核心的安全管理体系，提升安全标准。

5. 商业发展

• 实现人均商业租赁收入30.4元，商业租赁收入同比增长7.72%。
• 通过招商和品牌优化，提升商业设施价值和运营能力。

公司发展战略

战略定位

• 建设品质领先的世界级航空枢纽的核心载体。
• 超大型机场卓越运营的典范。
• 价值创造能力最强的机场产业集团。

战略方向

1. 航空枢纽战略：提升浦东机场的枢纽地位，加强国际航线网络建设。
2. 卓越运营战略：提高运行效率和服务品质，确保安全运行。
3. 价值创造战略：优化业务模式，拓展投资渠道，提升盈利能力。
4. 组织管控战略：推进市场化、专业化、国际化管理改革。
5. 和谐发展战略：强化党群组织作用，推动企业和谐发展。

经营计划

• 2016年目标：飞机起降47.3万架次，旅客吞吐量6,450万人次。
• 重点任务：
  • 提升运行效率，实现保障能力、资源瓶颈和管理水平的突破。
  • 推进浦东机场三期工程和飞行区下穿通道及5号机坪改造工程。

潜在风险提示

主要风险

1. 宏观经济风险：经济增速放缓可能影响航空运输需求。
2. 行业政策风险：民航局推进价格和收费机制改革，可能影响公司收益。
3. 行业特有风险：原油价格波动、地面交通分流、中西部机场分流、亚太枢纽竞争加剧。
4. 气候条件风险：恶劣天气可能影响飞机正常起降。
5. 资源短缺风险：机场设施接近饱和，空域容量不足，影响运行保障能力。

利润分配预案

• 2015年利润分配方案：以总股本1,926,958,448股为基数，每10股派发4.3元现金红利，总额为828,592,132.64元，占净利润的32.73%。
• 资本公积金转增股本：不进行转增股本。

重要事项说明

• 承诺事项：公司及机场集团在报告期内继续履行相关承诺，如推进核心资产上市、解决同业竞争及产权瑕疵问题。
• 审计情况：立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。
• 社会责任：公司注重可持续发展和节能环保，2015年单位客货运综合能耗同比下降15.58%。

总结

上海机场在2015年实现了良好的业绩增长，业务覆盖广泛，竞争优势明显。公司持续优化运营模式，提升服务质量，积极拓展国际航线网络，同时推进大型枢纽建设。面对未来可能的宏观经济和行业政策变化，公司需加强资源管理和应对措施，以确保持续发展和盈利增长。