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金匯教育集團有限公司年報總結

核心內容概述

金匯教育集團有限公司（股份代號：8160）是一家於開曼群島註冊成立的投資控股公司，主要在香港從事中小學生補習服務及特許經營業務。公司年報涵蓋了財務表現、企業管治、環境、社會及管治（ESG）報告、股息政策、董事及高層薪酬、關連交易、股東權利及投資者關係等內容。

主要觀點

財務表現

• 總收益：2021年度總收益約為29.3百萬港元，較2020年度減少11.2%。
• 業務收益：小學補習服務收益減少22.6%至約6.5百萬港元，中學補習服務收益減少7.0%至約22.7百萬港元。
• 淨虧損：2021年度淨虧損約為3.5百萬港元，淨利率為-11.9%。
• 現金及現金等值項目：截至2021年3月31日，現金及現金等值項目約為30.0百萬港元，較2020年度有所增加，主要受益於政府補助。
• 或然負債：2021年度無重大或然負債。
• 集資活動：曾計劃配售股份，但因條件未達成而失效，未進行任何配售。

企業管治

• 董事會結構：由5名董事組成，包括2名執行董事及3名獨立非執行董事。
• 董事獨立性：所有獨立非執行董事均確認其獨立性，符合GEM上市規則要求。
• 委員會設置：設有審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會，均由獨立非執行董事組成。
• 股東權利：股東可透過書面要求召開股東特別大會，並可向董事會查詢。
• 董事薪酬：董事薪酬由董事會酌情決定，並參考職責、市場情況及公司政策。

ESG報告

• 環境政策：採用「減少、重用、回收、替換」原則，致力降低碳排放及廢棄物產生。
• 溫室氣體排放：2021年度總排放量為132.10噸二氧化碳當量，主要來自電力耗用。
• 廢棄物管理：獲得了「香港綠色機構認證一減廢證書（卓越級別）」，並實施節約用紙、分類回收等措施。
• 社會責任：重視員工福利、發展與培訓，並確保符合《僱傭條例》及反歧視政策。
• 健康與安全：設有閉路電視、消防安全設施等，並定期進行檢查。
• 供應鏈管理：與符合ESG標準的供應商合作，並採用公平公開採購政策。

關鍵信息

董事及高層

• 執行董事：
  • 張力強先生（行政總裁及董事會主席）：42歲，自2005年起加入集團，並為張力新先生的胞兄。
  • 張曉峯先生：27歲，自2021年起加入集團，為財務總監。
  • 張力新先生：47歲，首席導師，自2007年起加入集團，為張力強先生的胞兄。
• 獨立非執行董事：
  • 石傲枝先生：44歲，薪酬委員會主席，具有豐富的商業及教育管理經驗。
  • 何健先生：36歲，具有會計及財務專業背景。
  • 李燕婷女士：38歲，審核委員會及提名及企業管治委員會主席，具有15年以上的審計及會計經驗。

股東及持股情況

• 主要股東：
  • Digital Achiever Limited：由張力強先生實益擁有，持股31.93%。
  • 陳凱盈女士（已辭任）：張力強先生的配偶，持股31.93%。
  • Golden Dust Holdings Limited：由張力新先生實益擁有，持股11.96%。
  • 黃秀怡女士：張力新先生的配偶，持股11.96%。
• 公眾持股：符合GEM上市規則規定的足夠公眾持股量。

關連交易

• B96B號舖租賃協議：於2019年4月1日與張力新先生及張全先生簽訂，租期為一年，於2021年2月28日終止。
• 其他關連交易：未披露其他重大關連交易。

購股權計劃

• 計劃授權限額：不超過已發行股份總數的10%，除非經股東批准更新。
• 購股權授出：2021年度無購股權授出。
• 購股權條款：認購價不得低於要約日期在聯交所的收市價或平均收市價，或股份面值。

董事會及管理層

• 董事會會議：2021年度共舉行8次董事會會議，所有董事均出席。
• 董事輪值制度：董事須每三年至少退任一次，並可重選。
• 董事培訓：定期提供培訓及專業意見，確保董事了解公司業務及監管要求。
• 公司秘書：張玉存先生自2021年3月1日起擔任公司秘書。

ESG政策與績效

• 環境：減排、節能、減少用紙及廢棄物。
• 社會：提供公平薪酬、工作環境、員工發展及反歧視政策。
• 管治：強調透明度、企業管治常規及持續監督。

結構與政策

• 公司結構：設有執行董事、獨立非執行董事及相關委員會，各委員會均有明確職權範圍。
• 企業管治常規：遵循GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則，並有部分偏離。
• 持續專業發展：董事及高層均參與持續專業發展活動。
• 內部監控：設有獨立監控顧問，定期評估及改善內部監控及風險管理措施。
• 投資者關係：設有多種溝通渠道，包括股東週年大會、財務報告、公司網站及直接溝通。

結語

金匯教育集團有限公司持續關注ESG議題，並在環境保護、員工福利、企業管治及與持份者互動方面展現出良好的實踐與承諾。儘管受到經濟與疫情的影響，公司仍努力保持業務穩定及持續發展，並在企業管治及財務方面保持透明度與合規性。